【起訴書指控兩人涉嫌 2.3 億美元加密貨幣詐騙】火星財經消息，華盛頓——今天公佈的起訴書指控佛羅里達州邁阿密和加利福尼亞州洛杉磯的 20 歲男子 Malone Lam 和加利福尼亞州洛杉磯的 21 歲男子 Jeandiel Serrano 合謀從華盛頓特區的一名受害者手中竊取並洗錢超過 2.3 億美元的加密貨幣。Lam 是新加坡公民，網絡暱稱“Anne Hathaway”和“$$$”，而 Serrano 的網絡暱稱“VersaceGod”和“@SkidStar”。他們昨晚被捕，今天分別在美國佛羅里達州南區地方法院和加利福尼亞州中區地方法院出庭受審。
美國檢察官馬修·格雷夫斯 (Matthew M. Graves)、聯邦調查局華盛頓辦事處刑事和網絡部門代理特別探員戴維·蓋斯特 (David Geist) 以及美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 華盛頓特區辦事處執行特別探員卡里姆·卡特 (Kareem A. Carter) 宣佈了逮捕和起訴的消息。
根據起訴書，自 2024 年 8 月起，Lam、Serrano 和其他人合謀實施加密貨幣盜竊並通過交易所和混合服務清洗被盜的加密貨幣。合謀者會以欺詐手段獲取受害者加密貨幣賬戶的訪問權限，然後將受害者的資金轉移到他們手中。他們洗錢，包括通過使用“剝離鏈”、直通錢包和虛擬專用網絡 (VPN) 將資金轉移到各種混合器和交易所來掩蓋他們的真實身份。據稱，Lam 和 Serrano 隨後將洗錢後的加密貨幣收益花在了國際旅行、夜總會、豪華汽車、手錶、珠寶、名牌手袋以及洛杉磯和邁阿密的出租房屋上。在一個案例中，2024 年 8 月 18 日，Lam、Serrano 和他們的合謀者聯繫了華盛頓特區的一名受害者，並通過與該受害者的溝通，以欺詐手段獲得了超過 4,100 個比特幣（當時價值超過 2.3 億美元）。
這項正在進行的調查由美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、聯邦調查局華盛頓辦事處和國稅局刑事調查華盛頓辦事處負責。聯邦調查局洛杉磯和邁阿密辦事處提供了重要的調查和行動支持。
