德國當局爲打擊非法洗錢活動，關閉了 47 家加密貨幣交易服務。

據德國聯邦刑事警察局新聞稿稱，此次行動由德國聯邦刑事警察局和中央打擊網絡犯罪局領導，目標是允許用戶在無需驗證身份的情況下兌換傳統貨幣和加密貨幣的平臺。

這些交易所允許不遵循“瞭解你的客戶”協議進行交易，這是一套要求用戶在進行金融交易之前證明其身份的規則。

通過避免這種驗證，交易所允許用戶快速匿名地交易比特幣（BTC）或以太坊（ETH）等加密貨幣。據 BKA 稱，犯罪分子經常使用此類平臺來隱藏通過非法活動獲得的資金來源，例如勒索軟件攻擊或在暗網上販毒。

8 月 20 日，德國當局開展了一項廣泛的反洗錢行動，沒收了全國 35 個地點的 13 臺加密貨幣 ATM 機和近 2800 萬美元現金。此次突襲由金融監管機構 BaFin 牽頭，目標是未經必要許可運營的機器，這會帶來重大的洗錢風險。

你可能還喜歡：俄羅斯男子因向烏克蘭轉移加密貨幣面臨叛國罪指控

德國與加密犯罪的關係

關閉這些服務是破壞支持網絡犯罪的基礎設施的更廣泛努力的一部分。當局能夠從交易所獲取用戶和交易數據，這些數據可能對未來的調查很有價值。這些數據可能有助於識別使用這些服務洗錢的罪犯。

此次打擊行動是繼德國執法部門此前採取的行動之後的又一舉措，例如 2023 年查封了 ChipMixer 平臺，該平臺涉及洗錢價值 9000 萬歐元的加密貨幣。近年來，當局還針對了其他網絡犯罪網絡，包括惡意軟件運營商。

今年 6 月，BKA 開始轉移 2013 年從運營著名盜版電影網站 Movie2k.to 的個人手中繳獲的約 50,000 BTC，這對德國和加密貨幣行業來說是一個多事的夏天。

從6月到7月的近一個月時間裏，德國轉移並出售了所有比特幣，導致比特幣價格下跌。

你可能還喜歡：邁阿密警方逮捕了 2.43 億美元盜竊案背後的加密貨幣騙子