賈斯汀·邦斯 (Justin Bons) 聲稱 Tether 缺乏審計和開放性。


未經驗證的 1180 億美元儲備引發了人們對 Tether 的擔憂。


Tether 被指控涉嫌洗錢。


Tether 被指未披露其 1180 億美元儲備。Cyber​​ Capital 創始人 Justin Bons 稱這是一場比 FTX 和伯納德·麥道夫更大的騙局。

他指出，缺乏獨立審計來證明該公司的儲備。批評者稱，該公司在沒有證據的情況下持有 USDT，這讓人對其可信度產生懷疑。

儘管自 2015 年以來 Tether 就承諾進行全面的儲備審計，但至今未披露。該公司於 2021 年被 CFTC 罰款。原因是該公司提交了虛假的儲備索賠，但對公司卻缺乏足夠的監管。

許多人不信任 Tether 的“透明頁面”。該公司所謂的儲備從未經過審計。

可疑的做法和沒有審計


儘管 Tether 是加密貨幣市場的領導者，但該公司一直被指責審計不徹底。2021 年，Tether 和 BDO 發佈了一份“審計報告”。

然而，批評者認爲這不是審計。該公司還被指控僞造文件和儲備索賠。

一個很大的擔憂是，Tether 沒有明確區分其資產和客戶。從而阻止公衆驗證 Tether 的說法。

2018 年，該公司解僱了第一位審計師，理由是他過於挑剔，這似乎有些奇怪。由於 Tether Holdings 只有兩名董事會成員，因此集中化和利益衝突令人擔憂。

對 Tether 加密貨幣市場角色的擔憂日益加劇
據稱，USDT 的市場規模和主導地位對加密貨幣行業構成了威脅。Tether 的數十億美元資產引發了人們對市場操縱和無擔保代幣的擔憂。

Bons 表示，USDT 可能會像 Terra Luna 一樣遭遇“銀行擠兌”。它與其他正在接受調查的公司的關係也讓人對其產生懷疑。

由於Tether和Bitfinex共享管理層，雙方關係也出現問題，Bitfinex前投資銀行之一Crypto Capital因洗錢被美國封殺，讓Tether的前景蒙上一層陰影。

涉嫌非法活動
Tether 涉嫌涉及數十億美元的性勒索和“殺豬”計劃。據彭博社報道，區塊鏈分析公司 Elliptic 表示，三年內 USD Coin 促成了超過 110 億美元的非法交易。

Huione Guarantee 是一個受歡迎的平臺。據稱，它使用 USDT 進行非法交易。豬屠宰等欺詐性投資計劃利用了 Tether。

詐騙分子及其客戶也在利用 Huione 和 Tether 洗錢。區塊鏈技術旨在提供透明度，但這些欺詐行爲仍然存在。Tether 的明顯合作讓官員們感到震驚。

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