中國立法者正在考慮修改先前的反洗錢法，以增強通過包括加密貨幣在內的新興金融技術“監控”和分析洗錢風險的能力。

根據《南華早報》的翻譯聲明，法制工作委員會發言人王翔於 9 月 9 日宣佈了修訂內容，理由是“新技術快速發展”導致檢測方法需要改進。

新提出的法律條款還呼籲央行和金融監管機構合作制定指導方針，管理新興技術帶來的洗錢威脅帶來的風險。

王指出，金融機構同樣要負責評估新興科技帶來的新商業模式所帶來的洗錢風險。

最高人民法院擴大洗錢渠道定義

8 月 19 日，中國最高法院最高人民法院宣佈虛擬資產是洗錢和逃稅的潛在手段。根據法院判決：

“虛擬資產、交易、金融資產交換方式、犯罪所得的轉移和轉換均可被視爲隱瞞犯罪所得來源和性質的手段。”

判決還規定，如果重複犯罪，洗錢數額在500萬元以上，或者造成250萬元以上的經濟損失，將被視爲“情節嚴重”，將從重處罰。

中國對加密貨幣和虛擬資產的敵意

中國政府對數字資產的敵意是衆所周知的。2017 年，北京市場監管機構要求所有虛擬資產交易所關閉國內服務。

隨後，政府採取嚴厲打擊措施，包括 Coinbase 等外國數字資產交易所，這些交易所被迫停止在​​該國提供服務。此外，這導致比特幣 (BTC) 的價格暴跌至 3,000 美元的低點。

後來，在 2021 年，中國政府開始對加密貨幣採取更積極的姿態，重新將重點放在打擊國內的加密貨幣業務上。

該倡議呼籲中國人民銀行、國家互聯網信息辦公室和公安部進行跨部門合作，以阻止和防止加密貨幣的使用。

雜誌：中國交易員和礦工如何規避中國的加密貨幣禁令