密蘇里州居民小萊爾·香檳 (Lyell Champagne Jr.)因與加密貨幣相關的欺詐和稅務違法行爲被判處三年監禁。他和他的同夥試圖通過訪問受害者的銀行賬戶並提交欺詐性納稅申報表來竊取金錢。執法部門追回了大部分被盜資金。商鵬飛在 6 月份承認了多項指控，而他的同案被告則在 9 月份等待宣判。
密蘇里州男子被判犯有欺詐和稅務違法罪
美國康涅狄格地區檢察官辦公室週二宣佈，密蘇里州居民小萊爾·香檳 (Lyell Champagne Jr.)因與加密貨幣相關的欺詐和稅務違法行爲被判處三年監禁。聯邦調查局（FBI）和國稅局（IRS）已調查此案。
司法部解釋稱，2021 年 3 月至 2022 年 4 月期間，這名密蘇里州男子與同案被告克里斯蒂安·古普塔 (Kristian Gupta) 試圖通過在線獲取登錄信息並將資金轉移到他們控制的加密貨幣賬戶，從而從受害者的銀行賬戶中竊取資金。法庭文件。兩人還試圖在銀行招募人員，但一項臥底調查阻止了他們的努力。法庭文件詳細信息：
作爲該計劃的一部分，古普塔向香檳提供了受害者的個人身份信息，香檳利用這些信息開設了電子郵件帳戶和加密貨幣交易所的帳戶。
除了這一欺詐行爲之外，香檳還爲一家不存在的公司“Shireberk International”在 2018 年至 2021 年期間提交了虛假納稅申報表，獲得了 3,449,935 美元的退稅。司法部表示：
剩餘金額已被執法部門追回。
6 月 11 日，Champagne 承認共謀實施銀行欺詐並提出虛假投訴。他的同案被告古普塔於 4 月認罪，將於 9 月 19 日被判刑。
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