不到一週的時間，阿薩姆邦#police 就逮捕了來自該邦不同地區的 38 人，他們涉嫌參與一起#onlinetrading 詐騙案，據信涉案金額至少爲 220 億印度盧比。
該騙局持續了近三年，詐騙者將從客戶那裏收集的資金投資於“股票”，並承諾在 60 天內使投資翻倍。
一些投資者聲稱，他們從銀行借了 100-150 萬盧比，投資由迪布魯加爾 22 歲的 Bishal Phukan 及其在古瓦哈提的合夥人 Swapnanil Das 推出的應用程序。在線交易員最初會返還少量資金以及 30-50% 的利息，但在客戶受到利潤的誘惑開始投入更大金額後，他們停止了投資。
首席部長希曼塔·比斯瓦·薩爾瑪 (Himanta Biswa Sarma) 建議人們在授權機構通過 demat 賬戶處理股票經紀時，不要落入欺詐者設置的陷阱。
“到目前爲止，已有 38 人被捕，調查正在進行中。人們應該警惕股票交易的詐騙者，因爲沒有人有魔杖可以提供 25-30% 的利息，”他在週三（2024 年 9 月 4 日）告訴記者。
“有人拿走你辛苦賺來的錢，這是不可接受的。你一定看到這些騙子過着奢侈的生活。
一些投資者抱怨稱，超過 60 天的優惠期後，超過一年沒有收到款項，警方將目標鎖定在網絡詐騙者身上。除了在社交媒體平臺上發佈外國景點的照片外，Phukan 和 Das 還因購買大片土地和高端汽車而受到關注。
一名高級警官表示：“主犯普坎自稱是一名實業家，而達斯則自稱是一名企業家。他們已被我們拘留。”
警方還開始搜尋涉嫌參與詐騙的演員兼編舞蘇米·博拉 (Sumi Borah)。據稱，她收受了比沙爾贈送的昂貴禮物。
她在拉賈斯坦邦度假村舉行的奢華婚禮也受到調查。
