印度監管機構將在嚴格反洗錢審查後清理離岸加密貨幣交易所
據報道，印度金融情報部門 (FIU-India) 將在徹底審查其對反洗錢 (AML) 法律的遵守情況後，批准另外兩家離岸加密貨幣交易所在 2025 財年結束前在該國恢復運營。
目前，金融情報機構正在繼續評估四家交易所的請求，這四家交易所此前因不遵守印度嚴格的反洗錢法規而被禁止開展業務。
負責確保金融機構遵守反洗錢標準的金融情報機構 (FIU) 此前曾批准幣安 (Binance) 和庫幣 (KuCoin) 進入反洗錢市場，此前這兩家平臺因不符合合規標準而被封鎖。
據知情人士透露，金融情報機構目前正在審查四項新申請。經過全面的審查程序，包括對交易透明度和可疑交易報告 (STR) 的評估，預計至少有兩家交易所將獲得批准。
雖然接受審查的交易所名稱尚未披露，但金融情報機構強調，遵守印度金融法規仍然是首要任務。
該機構計劃在必要時實施處罰，類似於今年早些時候對幣安徵收的 200 萬美元罰款，之後該交易所才獲准重新進入印度市場。
印度政府對加密貨幣的立場近年來有所轉變，注重平衡創新與金融安全。
2022 年 4 月，印度出臺了對加密貨幣收益徵收 30% 的稅，並對每筆加密貨幣交易徵收 1% 的源泉扣繳稅 (TDS)，這是其監控數字貨幣流動和打擊洗錢和恐怖主義融資等非法活動的努力的一部分。
印度的加密行業一直受到監管機構的密切關注，他們的目標是建立一個更加透明的生態系統，同時降低與基本上不受監管的數字資產領域相關的風險。
即將批准的更多離岸交易所可能會增加國內市場的競爭，爲印度投資者提供更多的交易選擇，並可能增強流動性。
此外，經濟事務部 (DEA) 預計將於 10 月發佈有關加密立法的諮詢文件。該文件將尋求行業利益相關者的意見，並可能在塑造印度數字資產的長期監管框架方面發揮關鍵作用。
