加密貨幣這個以其創新和去中心化而聞名的世界，也有其陰暗面成爲頭條新聞。最近，加密貨幣風險管理公司 Elliptic 投下了重磅炸彈：通過去中心化交易所（DEX）、跨鏈橋和代幣兌換服務洗錢的非法資金已達到令人瞠目結舌的 70 億美元。

這種地下經濟的蓬勃發展速度超出了預期，給執法帶來了嚴峻挑戰。繼續閱讀以瞭解更多信息。

跨鏈犯罪：它是什麼？

從本質上講，跨鏈加密貨幣洗錢可以比作加密貨幣領域中複雜的騙局。將其想象爲犯罪分子利用其不義之財玩高風險的捉迷藏遊戲的一種方式。它的工作原理如下：

  1. 交換加密貨幣：這個複雜過程的第一步是將一種加密貨幣兌換成另一種。這類似於在外匯兌換處將美元兌換成歐元。不過，在這種情況下，這並不是爲了度假時的方便，而是爲了隱藏資金的蹤跡。

  1. 不同的代幣和區塊鏈：跨鏈加密貨幣洗錢之所以引人注目，是因爲它涉及在不同的代幣和區塊鏈之間跳躍。代幣和區塊鏈就像不同國家的各種銀行和貨幣。通過在這個複雜的網絡中轉移資金，犯罪分子讓任何人都很難追蹤資金的來源或去向。

  1. 匿名斗篷：要理解犯罪分子爲何訴諸這種技術，可以將其視爲搶劫時僞裝的數字等價物。它的目的在於掩蓋資金來源，使調查人員幾乎不可能追蹤資金流向。這意味着，即使你想揭露金融犯罪，你也會遇到加密複雜性的阻礙

不斷變化的加密趨勢：

忘記你聽說過的關於比特幣是壞人的首選的說法吧。時代變了。比特幣在非法區塊鏈活動中的份額已從 2020 年的 97% 下降到 2022 年的僅 19%。犯罪分子現在更喜歡 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 等加密貨幣，因爲它們更容易獲得，而且匿名性更強。

爲什麼穩定幣是犯罪分子的最愛

與政府支持的貨幣掛鉤的穩定幣已成爲網絡犯罪分子的最好朋友。它們提供穩定性和匿名性，非常適合洗錢。這一轉變標誌着比特幣統治非法金融世界時期的重大變化。

最令人震驚的是，跨鏈犯罪的增長速度甚至超過了 Elliptic 的預測。他們最初認爲到 2023 年底，跨鏈犯罪的金額將達到 65 億美元，但現在已達到 70 億美元。犯罪分子變得越來越聰明，適應速度也比預期的要快，這給當局帶來了挑戰。

“犯罪轉移”效應

跨鏈犯罪的增多並非孤立事件。傳統的加密貨幣犯罪分子感受到了執法部門的壓力，因此開始探索新的途徑。這就像一場貓捉老鼠的遊戲。犯罪分子正在尋找新方法來領先法律一步。

結論

跨鏈加密洗錢是一個充滿活力的世界，對監管機構和執法部門構成挑戰。加密貨幣正在成爲主流，但我們不能忽視這個數字領域的陰暗角落。Elliptic 給出的 70 億美元數字不僅僅是一個數字；它提醒我們，打擊加密犯罪的鬥爭遠未結束。

隨着我們不斷前進，我們將看到打擊非法金融活動的鬥爭更加激烈。加密貨幣行業需要適應和創新，以保護自身及其用戶免受那些試圖利用其弱點的人的侵害。