加密貨幣行業吸引了大量資金，同時也帶來了大量欺詐者、騙子和不法之徒。
許多人在受到法律制裁之前就已經名聲大噪，而其他人則選擇在法庭上抗爭，或者乾脆逃跑。
還有一些人雖然受到了起訴，但卻堅稱自己是無辜的，聲稱他們觸犯了無知的監管機構，監管機構故意曲解他們的行爲是惡意的。
以下是加密領域的七位著名人物，他們將晚禮服換成了連身褲……其中一人卻逃脫了。
薩姆·班克曼-弗裏德
不久前，薩姆·班克曼-弗裏德 (Sam Bankman-Fried) 還是加密貨幣領域的金童。他的照片登上了《福布斯》和《財富》雜誌的封面；他與富人和名人交往密切，在政治上人脈廣泛。
作爲價值 320 億美元的加密貨幣交易所 FTX 的首席執行官，Bankman-Fried 既有地位又有權力。
然而，他並沒有採取負責任和審慎的財務管理方法，這一缺點最終導致了他的失敗。
2022 年 11 月，在更廣泛的市場動盪、流動性不足以及對其姊妹公司 Alameda Research 的角色和資金的質疑中，FTX 崩盤。
事後調查顯示，Bankman-Fried 對待客戶的資金就像對待自己的資金一樣，隨時隨地動用這些資金。
FTX 和 Alameda Research 之間的混合資金也是常見的做法。
FTX 的賺錢能力太強了，以至於 Bankman-Fried 似乎認爲 FTX 的錢永遠不會用完，或者他總能賺得更多來彌補任何欺詐行爲。他爲自己的狂妄付出了沉重的代價。
2023 年 11 月 2 日，Bankman-Fried 被判犯有七項電信欺詐和洗錢陰謀罪。他目前正在服刑 25 年。
羅斯·烏布利希
2011 年至 2013 年，羅斯·烏布利希 (Ross Ulbricht) 以“可怕的海盜羅伯茨 (Dread Pirate Roberts)”的化名運營暗網市場絲綢之路。
絲綢之路允許用戶用比特幣（BTC）交易各種商品和服務，從而幫助加密貨幣在早期普及。
但絲綢之路上的商品和服務大部分都是非法的，包括毒品、被盜信用卡、武器和僞造文件。
烏布利希辯稱，他創建絲綢之路的動機是意識形態，即創建一個不受政府過度干預和過度執法影響的市場。
執法部門則持有不同的看法。
2013 年 10 月 1 日，烏布利希在舊金山公共圖書館格倫公園分館被拘留。
他是一名非暴力初犯，2015 年 5 月被判處終身監禁加 40 年有期徒刑。
然而，這可能並不是故事的結束，因爲前總統唐納德·特朗普承諾，如果 2024 年再次當選，將“將羅斯·烏布利希的刑期減爲已服刑的刑期”。
來源：Ross Ulbricht
亞歷山大·文尼克
即使在這個名單中，亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 犯罪活動的規模和範圍也相當驚人。文尼克是 BTC-e 的創始人之一，BTC-e 是一家流行的早期中心化交易所，他於 2011 年至 2017 年運營該交易所。
維尼克被指控犯有一系列罪行，包括黑客、欺詐、身份盜竊、退稅欺詐、公共腐敗、販毒和洗錢。這使得維尼克成爲世界上最受追捧的人之一。
迄今爲止，他曾在法國、希臘和美國的監獄服刑。
Vinnik 的兩名同夥 Alexander Verner 和 Alexey Bilyuchenko 被指控爲從 Mt. Gox 竊取 950,000 比特幣（如今價值 600 億美元）的罪魁禍首。據稱 Vinnik 使用 BTC-e 洗錢。
人們認爲 Vinnik 是勒索軟件“Locky”和網絡犯罪集團“Fancy Bear”的幕後黑手，這兩個組織入侵了民主黨的計算機，但由於檢方未能證明其罪行，Vinnik 被法國法官宣判無罪。
2017 年，維尼克被希臘當局逮捕並拘留，他在一次被認爲與俄羅斯黑社會有關的暗殺中倖存下來。
2020 年 1 月，維尼克被引渡到法國，被判處五年監禁。2022 年 8 月，他被引渡到美國。5 月，維尼克承認犯有共謀洗錢罪。
維尼克尚未因最新一次定罪被判刑。
約翰·邁克菲
早在區塊鏈出現之前，約翰·邁克菲 (John McAfee) 就是一位真正的美國反叛者，但在加密貨幣的世界裏，儘管他有很多問題和罪行，但他卻重生爲一個最終的特立獨行者，一個邪教英雄。
2009 年，邁克菲通過出售其防病毒軟件賺取了數百萬美元，隨後變賣了自己的財產並冒險前往伯利茲——他的防病毒軟件因像真正的病毒一樣難以清除而臭名昭著。
在伯利茲，邁克菲僱傭了自己的警察隊伍、七名女演員以及足夠的化學刺激，相比之下，阿爾帕西諾在《疤面煞星》中的滑稽動作就顯得業餘了。
在首次代幣發行 (ICO) 狂熱期間，邁克菲開始與各種加密項目合作，幾乎沒有任何明顯的歧視。邁克菲唯一關心的似乎是他們能否付錢給他。美國證券交易委員會後來表示，邁克菲通過推廣這些 ICO 賺了 2300 萬美元。
2017 年，邁克菲公開打賭，比特幣到 2020 年將達到 50 萬美元，否則他就會在電視上喫掉自己的陰莖。後來，他將賭注提高到 100 萬美元，然後是 200 萬美元。當然，他輸了，但大多數人都很高興他能食言。
在後來的幾年裏，由於美國當局試圖以逃稅罪名逮捕邁克菲，包括使用加密貨幣交易賬戶逃稅，邁克菲變得越來越不安和反覆無常。
2020 年，西班牙警方抓獲了邁克菲並將其拘留。
來源：約翰·邁克菲
邁克菲再也沒有獲得自由。2021 年 6 月 23 日，他在獄中結束了生命，似乎是自殺。享年 75 歲。
阿列克謝·佩爾採夫
混幣服務 Tornado Cash 的創始人和開發者之一 Alexey Pertsev 於 2022 年 8 月因涉嫌洗錢在荷蘭被捕。
加密貨幣混合器允許用戶將自己的貨幣與他人的貨幣“混合”，以隱藏貨幣來源。隱私權倡導者堅稱混合器是合法服務，而許多監管機構則將其視爲洗錢工具。
2024 年 5 月，他因通過 Tornado Cash 洗錢超過 10 億美元被判有罪，並被判處五年多監禁。
他目前正在對判決提出上訴。佩爾採夫和他的許多支持者認爲，他不應該爲那些將 Tornado Cash 用於非法目的的人負責。
佩爾採夫面臨着一場艱苦的鬥爭，因爲他被拒絕使用電腦來準備辯護。
在阿姆斯特丹被捕整整兩年後，我又回到了監獄，對五年的刑期提出上訴。這場鬥爭不僅關乎我，還關乎我們的隱私權和軟件開發人員的未來。
請加入這場法律戰並通過 Juicebox 進行捐款。
#freealexpertsev pic.twitter.com/NPCVf37bo6
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 2024 年 8 月 10 日
2024 年 8 月，一個支持佩爾採夫及其辯護的 X 賬戶呼籲支持者捐款 75 萬至 100 萬美元，並表示：“現在是時候和阿列克謝站在一起，爲正義而戰了。”
Changpeng Zhao
幣安及其前首席執行官趙長鵬與美國當局的衝突已持續一段時間。
美國商品期貨交易委員會和美國證券交易委員會等機構對趙長鵬的行爲表示不滿。該交易所及其領導層起初無視美國的法規和規定，後來又在實施這些法規和規定時缺乏足夠的熱情和力度來安撫監管機構。
去年 11 月，幣安和趙長鵬與美國當局達成和解。該交易所支付了 43 億美元的罰款，趙長鵬對一項洗錢重罪指控表示認罪。
趙立堅於 5 月被判處四個月監禁。他將於 9 月 29 日獲釋。
趙長鵬於 2023 年 5 月 4 日引用網絡迷因“願原力與你同在”。來源：趙長鵬
還有一個逃脫的人……
魯賈·伊格納託娃
保加利亞人魯婭·伊格納託娃 (Ruja Ignatova) 被稱爲“加密女王”，據稱她通過龐氏騙局 OneCoin 詐騙投資者超過 40 億美元。
伊格納託娃於 2017 年失蹤，最後一次出現是在希臘雅典。美國聯邦調查局已將她列入臭名昭著的十大通緝犯名單，並懸賞 500 萬美元徵集任何能幫助逮捕她的線索。
一些人聲稱在各個奇異的地方發現了“加密女王”，但她的下落至今仍不得而知。
她的兄弟康斯坦丁·伊格納托夫 (Konstantin Ignatov) 承認了與 OneCoin 相關的洗錢和欺詐指控，並因配合美國調查人員並在法庭上對 OneCoin 律師馬克·斯科特 (Mark Scott) 作證，三年後被釋放。
來源：FBI
斯科特正在服刑 17 年，而 OneCoin 聯合創始人卡爾格林伍德於 2023 年被判有罪，並因其在該計劃中扮演的角色被判處 20 年徒刑。
最近：美國證券交易委員會 (SEC) 爲什麼要追蹤數字藝術和猴子圖片？
8月7日，英國高等法院對伊格納託娃發出了全球凍結令。
下一個是誰？
目前這批加密貨幣囚犯可能很快就會有同伴。Terraform Labs 前創始人 Do Kwon 在美國或韓國面臨證券欺詐、商品欺詐、電信欺詐和共謀指控。他目前在黑山保釋中。
Celsius 公司的 Alex Mashinsky 面臨證券、商品和電信欺詐指控。他的案件將於 9 月開庭。
比特幣現金倡導者羅傑·維爾今年 4 月在西班牙被捕，美國當局目前正在尋求引渡。他被指控犯有郵件欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報表。
