深潮 TechFlow 消息，9 月 1 日，據 Bitcoin.comNews 報道，美國司法部於 2024 年 8 月 30 日宣佈，對華盛頓州紐卡斯爾市 46 歲居民 Geoffrey K. Auyeung 提起訴訟，指控其參與一起涉及 6400 萬美元的加密貨幣洗錢計劃。
Auyeung 於 8 月 12 日被捕，面臨一項串謀洗錢罪和九項通過隱瞞或支出進行洗錢的指控。調查顯示，Auyeung 冒充石油和天然氣投資的託管代理，將投資者資金轉入自己控制的賬戶，隨後迅速轉移至海外或通過 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等交易所購買加密貨幣。國土安全調查局已追蹤到涉案資金流經 74 個銀行賬戶，並已查封 230 萬美元。目前已確認 22 名受害者，損失達 770 萬美元，可能還有更多受害者未被發現。
