• OmegaPro 聯合​​創始人 Andreas Szakacs 因涉嫌參與數十億美元的加密貨幣計劃在土耳其被捕。

現已解散的加密貨幣和外匯平臺 OmegaPro 的聯合創始人 Andreas Szakacs 於 7 月在土耳其被捕。他被指控通過一項價值 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局詐騙投資者。

據土耳其當地媒體 8 月 22 日報道，Szakacs 被指控通過 OmegaPro 的“自動交易”算法欺騙投資者，提供鉅額回報，積累他們的資金，然後最終鎖定他們的賬戶。

斯扎卡克斯 (Szakacs) 是瑞典公民，移居土耳其後改名爲埃姆雷·阿夫奇 (Emre Avci)，他否認了這些指控。

6 月 28 日，一名匿名線人向 Szakacs 提供線索，隨後荷蘭國民 Abdul Mohaghegh 證實了這一消息，他自稱代表 3,000 名投資者，這些投資者在 OmegaPro 上總共損失了 1.03 億美元。

OmegaPro 成立於 2019 年，總部位於迪拜，是一家加密貨幣和外匯投資公司，其付費投資產品套件爲投資者提供高達 300% 的回報。

OmegaPro 平臺的用戶回憶說，最初小額投資很快就獲得了回報。隨後，要求進一步投資，最終，用戶賬戶被鎖定。

據報道，該公司於 2022 年 11 月 7 日開始關閉用戶賬戶，並於 11 月 22 日停止提款，大約與加密貨幣交易所 FTX 崩潰的時間相同。

據報道，在該公司倒閉前，包括法國、比利時、西班牙和祕魯在內的多個司法管轄區都對該平臺發出了監管欺詐警告。據報道，該平臺主要針對美國以外的用戶。

土耳其警方繳獲了電腦、各種移動設備和 32 個加密冷錢包。據當地新聞媒體 Birgun 報道，儘管 Szakacs 沒有提供任何可以讓當局訪問錢包的信息，但土耳其警方還是追蹤到了超過 1.6 億美元的交易。

當地調查人員認爲，OmegaPro 的資金與臭名昭著的 OneCoin 加密貨幣欺詐計劃密切相關，該計劃還騙取了投資者 40 億美元。

OneCoin 成立於 2014 年，2015 年被曝光爲一個加密貨幣欺詐計劃。在運營的兩年內，它騙取了投資者約 40 億美元的資產。

該計劃的幾名高層成員因參與該計劃而在美國受到刑事起訴，其中包括創始人魯婭·伊格納託娃的男友吉爾伯特·阿門塔 (Gilbert Armenta)、律師馬克·斯科特 (Mark Scott)、前法律和合規主管伊琳娜·迪爾金斯卡 (Irina Dilkinska)、聯合創始人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德 (Karl Sebastian Greenwood) 以及據報道與阿門塔有聯繫的威廉·莫羅 (William Morro)。

6 月 26 日，美國國務院將提供有關伊格納託娃行蹤的任何信息的懸賞金額提高到 500 萬美元，比原來的 25 萬美元增加了 475 萬美元。