幣圈合規警鐘長鳴！幣商與OTC交易者成監管重點，最高法庭長重申嚴懲洗錢犯罪

隨着“虛擬資產”交易被正式列入洗錢黑名單，大成律師事務所肖颯律師提醒，幣商及頻繁進行OTC交易者將成爲監管首要關注對象，面臨資金凍結及刑事追責的高風險。肖律師建議，所有交易應確保留痕，資金鍊路清晰可追溯，大額資金來源必須嚴格審查，以規避潛在風險。同時，最高法刑三庭庭長陳鴻翔重申，對於洗錢犯罪，無論是傳統地下錢莊還是利用虛擬幣、遊戲幣等新型手段，都將受到法律的嚴厲制裁，絕不姑息。幣圈人士需立即行動起來，加強合規意識，確保交易合法合規，以免自陷囹圄。#傑克遜霍爾年會