男子因加密貨幣洗錢案面臨 20 年監禁

羅德島州一名居民承認與國際販毒集團有關的洗錢陰謀。該行動使用加密貨幣洗錢超過 2500 萬美元，維拉直接參與將現金兌換成加密貨幣。維拉麪臨最高 20 年監禁和鉅額罰款。

羅德島男子承認涉嫌 2500 萬美元加密貨幣洗錢案

美國馬薩諸塞州檢察官辦公室週三宣佈，羅德島居民阿古斯丁·維拉承認犯有與國際販毒活動有關的涉及加密貨幣的洗錢罪。

現年 61 歲的維拉曾擔任張金華領導的一個複雜犯罪組織的信使，該組織總部位於紐約斯塔頓島。該網絡於 2021 年在波士頓曝光，洗錢超過 2500 萬美元，涉及毒品收益和非法商業資金。公告解釋說，2022 年 5 月 26 日，維拉向一名合作證人交付了超過 75,000 美元的現金，並補充道：

這些資金被轉換成加密貨幣 Tether，並扣除一定費用後轉給該組織的領導人張先生。

公告指出：“調查結束後，我們追蹤到張某組織的資金流向香港、中國其他地區、印度、柬埔寨、巴西等地，並扣押了與張某有關的賬戶中的現金和加密貨幣。”

調查最終導致與張的組織相關的賬戶中的現金和加密貨幣被扣押。

維拉麪臨嚴重的法律後果，正如檢察官辦公室指出的：

洗錢陰謀罪可判處最高 20 年監禁、最高 3 年監督釋放以及最高 50 萬美元或所涉金額兩倍的罰款（以較高者爲準）。

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