文章《幣安和捷克共和國被指控洗錢被盜資產》首次出現在 Coinpedia 金融科技新聞上

全球最大的加密貨幣交易所幣安再次陷入困境。該公司及其前首席執行官趙長鵬（又名 CZ）在美國面臨新的集體訴訟。該訴訟在華盛頓州西區西雅圖提起。該訴訟指控幣安幫助犯罪分子洗錢，使其幾乎無法追蹤。這不是幣安第一次陷入困境，但此案對加密貨幣世界來說可能是一件大事。

幣安訴訟的內容是什麼？

三位加密貨幣投資者——Philip Martin、Natalie Tang 和 Yatin Khanna——是這起訴訟的幕後推手。他們聲稱，他們被盜的數字資產被髮送到幣安，以掩蓋被盜資金與原所有者之間的聯繫。投資者認爲，幣安的反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 程序薄弱，讓犯罪分子得以利用該平臺清洗黑錢。他們認爲，如果沒有幣安的參與，追蹤被盜資產會更容易。

原告稱，交易所的行爲違反了《反詐騙及腐敗組織法》（RICO），這是一項嚴重的指控，可能給交易所帶來重大的法律後果。

這爲什麼重要？

如果訴訟成功，可能會對幣安產生巨大影響。該公司可能面臨鉅額罰款、更嚴格的監管，甚至在美國市場運營受到限制。這可能會損害幣安的增長，並迫使該交易所對其合規程序做出重大改變。

趙長鵬最近因洗錢案被判入獄四個月，他也備受關注。去年，在幣安同意向美國當局支付 43 億美元的和解金後，趙長鵬辭去了幣安首席執行官一職。儘管趙長鵬即將獲釋，但他的法律糾紛遠未結束。這起新的訴訟給他帶來了另一層麻煩。

CZ 和幣安的下一步計劃是什麼？

CZ 將在 7 天內出獄。加密貨幣社區迫切想知道他下一步會做什麼。他會回到幣安嗎？與此同時，加密貨幣交易所可能必須加強合規工作，以避免進一步的法律麻煩。

加密貨幣調查員 ZachXBT 也參與了此案的調查，他透露提起訴訟的人曾向他尋求幫助。Zach 稱此人“妄想”，並表示在盜竊發生後多年都沒有聯繫過幣安。這給本已複雜的法律糾紛又增添了新的轉折。Zach 沒有透露聯繫他的原告的姓名。

提交此報告的受害者是妄想症患者。基本上，他們給我發信息尋求幫助，詢問被盜資金去了哪裏，甚至在盜竊發生幾年後才聯繫幣安。他們認爲，因爲他們提交了有關 Coinbase 錢包盜竊的報告，幣安會奇蹟般地知道……

— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 8 月 21 日

X.com 最後的想法

這場訴訟的結果可能會改變幣安的未來，並影響整個加密貨幣行業。隨着規則越來越嚴格，像幣安這樣的交易所將需要調整，否則將面臨類似的法律問題。目前，每個人都在關注趙長鵬和他創立的加密貨幣交易所如何應對這些挑戰。值得注意的是，幣安在尼日利亞還面臨洗錢指控。