加密貨幣交易所 Bybit 已從阿根廷金融信息部門 (FIU) 註冊爲虛擬資產服務提供商 (VASP) 和卡運營商。
今年 3 月，阿根廷通過立法引入了 VASP 註冊，旨在使該國更好地遵守金融行動特別工作組 (FATF) 的反洗錢和打擊恐怖主義融資要求。註冊 Bybit 的金融情報機構“負責分析、處理和傳輸金融情報信息，以防止洗錢和恐怖主義融資。”
Bybit 在力所能及的地方安頓下來，而其他地方則被拋棄
總部位於迪拜的 Bybit 是交易量第二大的加密貨幣交易所，於 2022 年 6 月開始在阿根廷運營，並於 7 月推出了 Bybit 卡。Bybit 卡的工作方式類似於借記卡和加密貨幣出入口，允許用戶從他們的 ByBit 賬戶中提款以法定貨幣支付。
Bybit 聯合創始人兼首席執行官 Ben Zhou 在公司阿根廷註冊公告中表示，Bybit 非常重視合規性，並且：
“這一成就標誌着我們向全球用戶提供可訪問、安全的數字資產服務和打擊金融犯罪的承諾邁出了重要一步。”
本月初，Bybit 停止了在法國的運營。自 2022 年以來，該公司一直被列入法國金融監管機構的未註冊運營商黑名單，但該公司承諾，一旦在該國理順註冊事宜，該公司就會重返法國。在加拿大出臺新法規後，Bybit 於 2023 年 5 月退出了加拿大市場。
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阿根廷正在祕密實施反洗錢和加密貨幣
由於南美國家經濟不穩定，阿根廷的加密貨幣使用量激增。根據 Chainalysis 的數據，2023 年阿根廷在加密貨幣採用率方面排名全球第 15 位。
阿根廷一直受到金融行動特別工作組的壓力，要求其規範其加密貨幣市場。今年 7 月，阿根廷通過了一項立法，提供最高 10 萬美元的稅收特赦，包括對已註冊的加密資產的稅收特赦。去年 12 月，總統哈維爾·米萊伊首次上任時，也曾提出過類似的將加密貨幣持有合法化的提案，但在今年 1 月被否決。
此外，7 月份，司法總監察局批准使用加密貨幣作爲註冊資本。該加密貨幣在很大程度上是象徵性的——0.00457621 比特幣 (BTC) 和 195 美元硬幣 (USDC) 從合夥人轉移到未具名的公司，以增加資本。
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