「骯髒」加密貨幣是從加密貨幣交易所竊取或用於非法活動的資產。在犯罪調查期間，此類資產會被追蹤和標記，從而可以進一步瞭解其動向及其發送地址。
“髒”加密貨幣的數量正在增長，任何接收者都可以在不檢查資金純度的情況下將標記的資產接收到他們的錢包中。大型服務已經在幾乎所有地方封鎖了此類錢包，並且向他們證明用戶沒有參與犯罪並不那麼容易。不要對禁令感到驚訝：“骯髒”加密貨幣一詞是指與各種非法活動相關的資產，包括盜竊、詐騙、洗錢、恐怖主義融資、販毒和欺詐。評估加密貨幣的“損害”沒有統一的標準，除非地址與犯罪活動直接相關。然而，一些司法管轄區制定了加密貨幣交易標記指南和指南。
各種“污垢”：坦率地說，“骯髒”的加密貨幣並不多，其總量並沒有增加，因爲加密貨幣本身的數量在增長——新的 USDT 代幣被髮行，BTC 被開採。但從絕對值來看，由於新犯罪的發生，“污垢”的數量正在增加。
收到“髒”錢的機會：大型中心化交易所（CEX）是最守法的市場參與者，因爲它們遵守國際組織 FATE 的要求和建議。據他介紹，此類加密貨幣交易所使用特殊的分析系統來檢查加密貨幣“輸入端”的純度，因此不太可能收到“骯髒”的加密貨幣。僅當加密貨幣交易所本身受到制裁並且與其相關的所有資金都被標記爲受制裁時，CEX 纔會存在風險。如果懷疑與“骯髒”加密貨幣有聯繫，中心化加密貨幣交易所會封鎖賬戶，否則它們會遇到監管機構的問題。去中心化服務（DEX）可能沒有在其運營所在國家/地區運營的許可證，此類服務可能會在處於“灰色地帶”時賺錢，並且不符合反洗錢要求，它們可能更有可能給您帶來“骯髒”的結果加密貨幣。
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