眉山市彭山區法院審理判決了一起通過自制虛假的虛擬幣交易平臺實施詐騙的案件，胡某和楊某纖等7名被告人分別被以詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑十二年六個月至有期徒刑二年十個月，緩刑三年，並處罰金。
非法經營虛假虛擬平臺，涉案金額達940多萬元
2020年3月至2020年12月，胡某與楊某纖等人利用註冊的成都嘉榮騰軟件信息科技有限公司（以下簡稱嘉榮騰公司），通過非法經營“盛大合約”虛假的虛擬幣投資平臺，以“保本理財、爆倉保本”誘騙客戶購買泰達幣後兌換平臺專有的虛假虛擬貨幣PTC，再通過PTC在平臺購買比特幣等虛擬幣實現盈虧。
犯罪分子則控制後臺數據操控虛擬幣K線的走勢及交易結果，並謊稱黑客盜幣等掩蓋資金缺口，騙得客戶1443981泰達幣，摺合人民幣940多萬元。受害人當中，有被告人的同學、朋友，甚至還有很多是嘉榮騰公司的員工。
受害人張某某，2020年4月應聘到嘉榮騰公司上班，一直到當年12月案發。入職時，楊某纖向其謊稱公司總部在新加坡，由新加坡基金會投資，受新加坡MAS金融局監管，擁有美國區塊鏈金融監管局MSB牌照，平臺上運營的虛擬幣PTC國際通用。
公司鼓勵支持員工自己開賬戶參與所謂“投資”，而且經常在員工裙發佈虛假交易盈利截圖，宣稱員工一年的工資還不如別人一個倉位賺得多。由此，張某某萌生了在平臺開賬戶投資的念頭。
2020年12月15日平臺賬戶出現自動爆倉，所有賬戶被清零。平臺發出公告解釋，由於被黑客攻擊，裏面的資金全部虧損完了。胡某解釋說平臺會出一些補救措施，之後會賠償全部損失給投資人。楊某纖強調如果還有警察來調查，就隱瞞員工做平臺推廣的事情。之後楊某纖卻把參與投資的員工V全部拉黑。2020年4月底至12月，張某某共向平臺投入本金80多萬元，獲得返利11萬餘元，共被騙60萬餘元。
同學致富邀請成騙局，玩消失還拉黑了V
被害人晏某和楊某纖是大學同學。2020年3月底，楊某纖向晏某介紹他們公司代理一款叫“盛大合約”的虛擬幣投資APP，有保本協議。晏某認爲自己跟楊某纖是同學，應該不會被騙，於是多次投資。
2020年12月18日，盛大合約APP發出公告，要求所有客戶重新充值後，纔有機會找回之前被黑客攻擊丟失的資金餘額，晏某便多次找楊某纖退錢，卻被楊某纖拉黑了V。2021年1月，晏某和其他投資人在成都報警。據介紹，2020年3月底至12月，晏某共在盛大合約投入41萬餘元，獲得返利16萬餘元，共被騙24萬餘元。
朋友圈成圈套，理財要選正規渠道
2020年5月，受害人胡某某看到好友林某在朋友圈推廣一個投資理財APP，宣傳“保本理財、爆倉必賠”。2020年6月，胡某某懷着試一試的想法，用手機和身份證、銀行卡註冊賬號，投資人民幣3.6萬餘元。隨後，林某把其拉進盛大合約VIP裙，裙裏有300多人，每天都有人曬投資金額及收益，楊某纖也經常發截圖曬新會員入金多少，還曬出自己買的保時捷跑車。
2020年6月26日，胡某某與林某一起到嘉榮騰公司，楊某纖進行接待並稱盛大合約總部在新加坡，有美國MSB牌照，五年內計劃發展成爲火B之類全球化交易所，鼓動胡某某繼續加大投入本金。2020年6月17日至11月19日，胡某某先後向盛大合約投入50餘萬元，獲返利6萬餘元，共被騙44萬餘元。
