經過兩年的審判,Jatinder Singh 因 Crypto.com 意外向他匯款超過 650 萬美元而被判處三年監禁。
在涉及世界領先的加密貨幣交易所之一的一起備受矚目的案件中,一名澳大利亞男子因挪用 Crypto.com 錯誤發送給他的資金而被判處三年監禁。
該事件發生在 2021 年 5 月,39 歲的賈廷德·辛格 (Jatinder Singh) 收到了 1050 萬澳元(約合 680 萬美元),而不是預期的 100 美元押金。
當 Singh 嘗試使用其合夥人 Thevamanogari Manivel 管理的銀行賬戶向他的 Crypto.com 賬戶存入 100 美元時,發生了錯誤。由於交易所和銀行賬戶上的姓名不一致,存款最初被拒絕。
一名男子瘋狂消費,將超過 600 萬美元的錢誤轉入他的銀行賬戶,現已被判入獄三年。Jatinder Singh 收到了退款通知,他在加密貨幣網站上存入了 100 美元,但被錯誤地轉賬了……pic.twitter.com/zgJ1wDwYOI
— Wonderland (@wonderland2030) 2024 年 8 月 13 日
然而,當地一名工作人員出現重大會計錯誤,導致辛格在退款過程中收到了這筆數百萬美元的款項。
辛格和馬尼維爾認爲這筆意外之財是合法的,於是迅速將資金轉移到一個聯名賬戶,開始瘋狂消費,在墨爾本購買了兩處房產,併購買了奢侈品。他們還將 400 萬澳元轉移到馬來西亞的一個離岸賬戶,據稱是爲了保管。
七個月後,Crypto.com 發現了錯誤並啓動了恢復程序。儘管交易所和聯邦銀行多次嘗試聯繫這對夫婦,但他們最初認爲這是騙局。2022 年 3 月,當局在 Manivel 即將登上飛往馬來西亞的航班時逮捕了她。不久後,Singh 被捕。
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在審判期間,辛格的律師辯稱,他的當事人已經承認這些錢不是他的,並請求寬大處理,理由是辛格在量刑前被長期監禁。然而,檢察官指出,辛格的行爲——尤其是指示馬尼維爾將資金轉移到海外——是犯罪意圖的證據。
主審法官最終判處辛格三年監禁,裁定辛格雖然沒有惡意,但他的行爲構成盜竊。而馬尼維爾則被判處 18 個月的社區矯正令。
Crypto.com 發誓將繼續努力追回 Singh 和 Manivel 所花掉的資金,他們現在已成爲不斷髮展的加密貨幣世界中的警示故事。
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