美國證券交易委員會指控一家名不見經傳的加密貨幣交易公司欺騙全球 20 萬投資者。

SEC 繼續打擊加密貨幣欺詐，對 NovaTech、NovaTech、其高管和附屬發起人指控一項多層次行銷詐欺計劃，該計劃產生了 6.5 億美元的數位資產。

該訴狀向美國佛羅里達州南區地方法院提起，指控 Cynthia 和 Eddy Petion 透過 NovaTech 精心策劃了一場爲期四年的加密貨幣投資騙局。請願書於 2019 年至 2023 年間運營，向投資者承諾第一天的利潤並保證其資金安全。

據美國證券交易委員會稱，這兩人招募了一批發起人，包括馬丁·齊齊 (Martin Zizi)、達皮裏努·鄧巴 (Dapilinu Dunbar)、詹姆斯·科貝特 (James Corbett)、科裏·桑普森 (Corrie Sampson)、約翰·加羅法諾 (John Garofano) 和瑪莎·哈德利 (Marsha Hadley)，以幫助實施欺詐計劃。據稱，NovaTech 隨後竊取了投資者數百萬美元的加密貨幣，並最終阻止了提款。

美國證券交易委員會沃斯堡地區辦事處主任埃裏克·沃納 (Eric Werner) 8 月 12 日表示：“正如我們所指控的，這種規模的傳銷計劃需要發起人的支持，今天的行動表明，我們不僅要追究這些大規模計劃的主要設計者的責任，還要追究那些通過非法招攬受害者來傳播欺詐行爲的發起人的責任。”

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SEC 是否應對加密貨幣欺詐負部分責任？

這是美國監管機構第二次就加密貨幣欺詐起訴 NovaTech。今年 6 月，紐約州總檢察長 Letitia James 也指控該交易公司及其負責人策劃了一起犯罪活動。

針對這一消息，Consensys 律師比爾·休斯 (Bill Hughes) 質疑，如果有明確的規則並且允許加密服務提供商根據優點進行註冊，是否可以避免此事。

業內人士經常批評證券監管機構對數字資產採取“執法監管”的方式。主席 Gary Gensler 等官員堅稱大多數加密貨幣都屬於聯邦證券法的管轄範圍。

加密貨幣利益相關者意見不一，引發了多起法律糾紛，包括針對 Coinbase 和 Ripple 的案件。

是的，紐約總檢察長已經起訴了 Novatech 的創始人，如果指控屬實，司法部應該起訴他們，但這是沒有人可以合理抱怨 SEC 提起的案件。重要的問題是：有多少這樣的案件沒有被追究……

— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) 2024 年 8 月 12 日

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