SEC 指控 NovaTech 涉嫌 6.5 億美元加密貨幣欺詐，影響全球超過 20 萬名投資者的文章首次出現在 Coinpedia Fintech News 上
美國證券交易委員會 (SEC) 宣佈對 NovaTech Ltd. 及其負責人 Cynthia 和 Eddy Petion 提出重大指控，指控他們實施了一項規模達 6.5 億美元的加密貨幣欺詐計劃，影響了全球超過 20 萬名投資者。許多受影響者來自海地裔美國人社區。此外，還對加速騙局蔓延的關鍵推動者提出了額外指控，這使其成爲最昂貴的欺詐案之一。
夫婦經營金字塔騙局
據美國證券交易委員會稱，NovaTech Ltd. 的創始人夫婦涉嫌實施傳銷計劃，籌集了超過 6.5 億美元的加密貨幣。
從 2019 年到 2023 年，Petions 利用 NovaTech 實施多層次營銷 (MLM) 計劃，僞裝成合法的加密資產和外匯投資。他們向投資者承諾即時收益和資本安全，營造出無風險投資的假象。
然而，該操作主要將新投資者的資金重新用於支付早期投資者和向發起人支付高額佣金，而實際投資的資金只有極小一部分。
據美國證券交易委員會稱，請願者還將該計劃中的數百萬美元挪作己用。NovaTech 的倒閉導致許多人無法提取資金，導致大多數投資者遭受鉅額財務損失。
週一，監管機構指控 NovaTech 創始人 Cynthia 和 Eddy Petion，以及他們的公司和發起人 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley 參與向投資者推廣 NovaTech。據 SEC 稱，該計劃影響了全球 20 多萬投資者，其中包括許多來自海地裔美國人社區的投資者。
SEC 表示，“某些被告以興趣相投的羣體，特別是海地裔美國人羣體，利用宗教色彩和呼籲金融自由和獨立來招攬投資者。”
NovaTech 無視法律警告，繼續詐騙
發起人對擴大該計劃的影響範圍起到了至關重要的作用。儘管美國和加拿大當局對 NovaTech 發出了監管警告並對其採取行動，但他們仍繼續招募新投資者，積極淡化其中的風險。
SEC 的投訴包括對所有涉案方的欺詐和註冊違規指控。它尋求永久禁令、返還不義之財和民事處罰。作爲初步和解的一部分，馬丁·齊齊同意支付 10 萬美元的民事罰款和永久禁令，但其他經濟處罰將在稍後確定。
SEC 補充道：“NovaTech 和請願書給全球數萬名受害者造成了無法估量的損失。正如我們所指控的，這種規模的傳銷騙局需要推廣者的支持，今天的行動表明，我們不僅要追究這些大規模騙局的主要策劃者的責任，還要追究通過非法招攬受害者來傳播欺詐行爲的推廣者的責任。”
6 月，紐約總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯 (Letitia James) 對辛西婭·佩蒂翁 (Cynthia Petion)、她的丈夫艾迪·佩蒂翁 (Eddy Petion) 等人提起訴訟，指控他們欺騙了數千名投資者。據美國證券交易委員會稱，NovaTech 於 2023 年 5 月倒閉，導致大多數投資者無法提取資金。
