幣安部落格發表了一篇新文章，重點介紹了使用先進人工智慧模型增強 P2P 平台安全性所採取的措施。本文旨在闡明保護用戶免受點對點交易中普遍存在的詐騙的策略。
幣安 P2P 平台於 2018 年底推出，促進比特幣和當地貨幣之間的貨幣兌換交易。 P2P交易在提供便利的同時也存在固有的風險，因為它依賴用戶之間的信任而不是中心化的交易所。為了降低這些風險，幣安採用託管服務和嚴格的身份驗證流程。然而，詐騙者經常找到繞過這些保護措施的方法。為了解決這個問題，幣安開發了一個利用人工智慧（AI）模型的安全基礎設施來解決與 P2P 交易相關的特定風險。
本文概述了在Binance P2P上遇到的四種常見騙局：假冒客戶服務代表、託管騙局、威脅報警以及誘使買家在付款後取消訂單。詐騙者冒充Binance支持人員以獲取敏感信息，虛假聲稱法定貨幣付款被託管，使用恐嚇手段，或欺騙買家在付款後取消交易。爲了打擊這些騙局，Binance部署了一支AI模型團隊，作爲守門人，監控交易階段以攔截欺詐活動。
這一努力的核心是使用大型語言模型（LLMs），這些是訓練理解和生成自然語言的AI系統。這些模型利用P2P交易的溝通數據進行微調，以識別與詐騙相關的行爲。儘管由於詐騙數據有限而面臨訓練挑戰，Binance採用了過採樣、欠採樣和調整類別權重等技術來提高模型準確性。此外，LLaMa 2、OpenAssistant和Falcon等LLM被用於創建額外的訓練實例，從而增強模型檢測詐騙的能力。
AI模型分析Binance P2P聊天功能中的用戶互動，以辨別用戶意圖，識別可疑消息，以防止其導致交易。這種主動的方法已幫助防止超過2,000起潛在騙局，並促進了212,000筆訂單的完成，涉及資金總額超過2800萬美元。文章提供了模型實際運作的例子，例如提醒用戶第三方支付風險並協助賣家完成訂單。
Binance強調其對用戶安全的承諾，通過投資於AI驅動的工具和專門的客戶服務團隊。持續對語言模型進行再培訓確保它們在應對不斷髮展的詐騙策略時保持有效。鼓勵用戶向Binance支持報告詐騙以獲得進一步幫助。
