爲了加強打擊利用加密貨幣進行犯罪的力度，愛荷華州參議員查爾斯·格拉斯利和內華達州參議員凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托提出了一項新法案，賦予特勤局更多管轄權。

《2024年打擊網絡犯罪洗錢法案》旨在賦予特勤局更多權力，調查針對美國金融機構的涉嫌欺詐行爲以及未經許可的匯款機構進行的加密貨幣交易。

據參議員科爾特斯·馬斯托稱，

“通過數字資產資助犯罪活動對我們國家的安全構成了直接威脅。

我與@ChuckGrassley 共同提出的新法案爲特勤局提供了調查使用數字資產逃避法律制裁的犯罪組織的工具。特勤局在打擊金融犯罪方面發揮着關鍵作用，我們的法案將確保他們能夠繼續保護我們的安全。

— 參議員 Cortez Masto (@SenCortezMasto) 2024 年 8 月 4 日

參議員馬斯托強調，利用數字資產資助非法活動對國家安全構成了明顯而直接的威脅。該法案要求制定一份政府問責報告 (GAR)，以評估執法部門在一年內識別和阻止洗錢活動的效率。

提高特勤局的能力

這項措施的出臺是加密貨幣提供的新途徑的結果。參議員格拉斯利強調，需要改進威脅評估，以便有效起訴支持洗錢和其他犯罪行爲的“骯髒金融公司”。

自 2004 年以來，特勤局網絡調查科一直作爲內部部門，致力於打擊網絡犯罪。2020 年，特勤局宣佈成立網絡欺詐特別工作組，將電子犯罪特別工作組和金融犯罪特別工作組合並，以加強在調查以經濟爲目的的網絡犯罪方面的合作和專業知識。

根據區塊鏈取證公司 Chainalysis 的最新數據，非法地址在 2023 年洗錢了 222 億美元的加密貨幣。雖然這個數額很大，但與前一年 315 億美元的總額相比，大幅下降了 30% 以上。

儘管結果如此，美國財政部仍強調，傳統現金交易（而非加密貨幣交易）仍然是該國犯罪分子洗錢的主要渠道。儘管如此，包括美國財政部、司法部、證券交易委員會和商品期貨交易委員會在內的政府機構近年來一直在與加密貨幣犯罪分子正面交鋒。

兩黨支持

最近發生的一起安全漏洞導致有人試圖暗殺一名政治候選人，這讓以保護知名政客和調查金融犯罪而聞名的特勤局受到了更嚴格的審查。與此同時，美國衆議院剛剛通過了《金融技術保護法案》，該法案旨在保護消費者權益，同時防止非法加密貨幣活動。

兩大政黨的支持凸顯了制定新指導方針以應對快速擴張的數字貨幣市場相關風險的迫切需要。馬斯托試圖通過她的新立法在一年內第二次解決加密貨幣和洗錢問題。

她於去年 9 月提交了一項法案，以保證加密貨幣企業遵守與反洗錢和反恐融資相關的政府法規。9 名議員於 1 月提出了一項類似於 CMLC2024 的措施。

立法者提出法案，在特勤局的幫助下打擊加密犯罪，該帖子最先出現在 Coinfomania 上。