最近在巴基斯坦，發生了一起事件，有人在幣安 P2P 上從我們這裏購買了 USDT。🏦 我們收到了買家的 CNIC 圖片和手機號碼。🆔 幣安名稱和銀行名稱相似。🤔 然而，就在第二天，我們的銀行賬戶被凍結了。❌
當我們到達銀行時，他們告訴我們交易的目的。我們提供了交易期間收到的 CNIC 和一份書面聲明。📄 在聲明中，我們寫道，我們提供軟件激活和亞馬遜禮品卡等自由職業服務。💻🎁
幾天後，銀行透露，發件人表示有人每月向他提供 10,000 盧比，讓他開立賬戶並提供詳細信息。💸 這名男子很窮，同意了，然後以他的名義開設了一個幣安賬戶。提出要約的人對五個不同的人實施了欺詐。😡 他在窮人的銀行賬戶中收到了 PKR，然後購買了 USDT。該團伙涉及五個人。🕵️♂️銀行明確表示，爲了我們的安全，唯一的選擇是立即退還這筆款項。🔄他們提到，如果我們這樣做，他們會宣稱我們不知道是誰匯的錢，以保證我們的安全。🔐
實際上，欺詐行爲針對的是一位註冊了 FIR 的商人。🚔警方抓獲了賬戶持有人，隨後他透露了真相。😓該團伙尚未被抓獲。🚨
解決方案：
對於幣安上的 P2P 賣家，請務必獲取過去七天曆史記錄的賬戶對賬單視頻。📹如果他們沒有收到任何人的付款，則繼續交易；否則，取消交易。✅🚫
