在巴基斯坦最近發生的事件中，發生了一起令人不安的情況，一名個人通過幣安 P2P 從我們這裏購買了 USDT。買家有 CNIC 照片和手機號碼，似乎是合法的，幣安和銀行的姓名完全匹配。然而，第二天，我們的銀行賬戶被凍結了。

聯繫銀行後，我們被告知交易目的不明。我們提供了收到的 CNIC 和一份書面聲明，解釋我們提供了軟件激活和亞馬遜禮品卡等服務。後來，銀行透露，匯款人聲稱有人每月向他提供 10,000 盧比，讓他開立賬戶並提供其詳細信息。這個窮困潦倒的人同意了，創建了一個幣安賬戶，併購買了 USDT。不幸的是，欺詐者對五個不同的人使用了這種策略。銀行建議我們爲了我們的安全立即退還這筆款項，並聲明我們不知道這筆資金的來源，以保護自己。

欺詐行爲針對的是一名提交 FIR 的商人。警方逮捕了賬戶持有人，他透露了騙局的細節，但團伙成員仍然逍遙法外。

解決方案：

對於幣安上的 P2P 交易，請務必索取過去七天的賬戶對賬單視頻。如果沒有收到任何付款，請繼續交易；否則，取消交易。這一額外步驟可確保更安全的交易體驗。

保持警惕，在幣安上安全交易！

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