掃蕩行動逮捕涉嫌 27 億泰銖加密貨幣欺詐嫌疑人。

據調查局（CCIB）《網絡犯罪》稱，在一次大規模跨境行動中，四名中國公民和一名老撾公民因涉嫌參與價值數百萬美元的加密貨幣詐騙而被捕，該詐騙造成了超過 27 億泰銖（7600 萬美元）的破壞和損失。

據《曼谷郵報》報道，這一欺詐計劃通過名爲 BCH Global Ltd 的欺騙性加密貨幣投資平臺，使至少 3,280 名受害者陷入困境。

受害者於去年 11 月開始向警方報案，被騙將錢投資於黃金和加密貨幣 USDT。CCIB 的進一步調查顯示，許多運行該欺詐平臺的個人都與其他類似的騙局有關。他們的逮捕是通過國土安全調查局和其他國際執法機構的全球合作得以實現的。

五名嫌疑人被指控犯有公共欺詐、共謀跨國犯罪、洗錢以及向計算機系統輸入虛假信息，這標誌着這起跨國犯罪案件向前邁出了重要一步。

據《曼谷郵報》報道，總檢察長辦公室於8月10日開始起訴嫌疑人，反洗錢辦公室官員於9月4日沒收了嫌疑人價值5.85億泰銖的財產。

CCIB 發言人 Kissana Phathanacharoen 向《曼谷郵報》強調，該局將繼續聯繫受害者，以確保他們瞭解自己根據法律享有的權利。受害者可以通過 CCIB 熱線或 www.thaipoliceonline.com 提出投訴。

在更廣泛的背景下，Phathanacharoen 將投資詐騙列爲向警方報告的最具破壞性的詐騙。很多時候，受害者（其中許多人已經投入畢生積蓄或對自己的財產進行了二次抵押貸款）被陌生人承諾在短期內獲得高額、有保證的回報所引誘進入這些計劃。

爲了應對這一日益嚴重的威脅，CCIB 建議公衆保持警惕，尤其是在處理吸引投資的在線平臺和外國移動應用程序時。他們進一步建議檢查投資公司的註冊號，並通過 www.checkdomain.thaiware.com 驗證投資網站的真實性。#TETHER  #泰国