🛡️ 在 P2P 上保持安全:賣家的簡單提示 🛡️
在巴基斯坦,目前主要有兩種類型的 P2P 詐騙。以下是它們的工作原理以及您如何保持安全:
1. 第三方支付詐騙:
工作原理:
- 📱 虛假廣告:詐騙者在 Facebook 和 Instagram 上宣傳打折商品,如手機或手錶。
- 📸 誘人的誘惑:他們提供誘人的圖片和評論來引誘受害者。
- 💸 付款信息:一旦受害者同意交易,詐騙者就會在幣安上發佈廣告並獲取付款信息。
- 📤 受害者的付款:受害者將錢匯給幣安商家,以爲這是他們的購買款項。
- 🆔 假 CNIC:詐騙者使用假 CNIC 來驗證付款並釋放 USDT。
- 🚫 受害者被封鎖:受害者只能等待購買,當他們向銀行投訴時,會導致與商家賬戶發生糾紛。
預防措施:
- ❌ 禁止第三方付款:切勿接受第三方付款,即使提供了 CNIC。
2. 同一人詐騙:
工作原理:
- 💬 加入羣組:缺乏幣安商家 5000 USDT 安全費的用戶加入 Facebook 或其他平臺上的羣組。
- 💰 高價報價:詐騙者提出以高價購買 USDT 並立即付款。
- 🤝 無需文檔即可信任:用戶信任詐騙者,同意在無需文檔的情況下出售 USDT。
- 🏦 USDT 轉賬:用戶在幣安購買 USDT 並將其轉賬給詐騙者。
- ⚠️ 銀行投訴:騙子隨後向銀行投訴,凍結買家賬戶,並給商家帶來糾紛。
預防措施:
- 📹 索要視頻對賬單:務必向買家索要最近三天的視頻對賬單和交易歷史記錄。
- ❓ 調查來源:如果他們收到了來自未知來源的錢,請詢問、獲取 CNIC 或取消交易。
通過保持警惕並遵循這些預防措施,賣家可以保護自己免受 P2P 銀行糾紛的影響並確保安全交易。