只需 50 美元，您就可以訪問價值超過 5,000 美元的真實交易賬戶！這是公司用來吸引投資者的誘惑和承諾。

不幸的是，這些承諾往往是空洞的，而做出這些承諾的公司只是爲了賺錢。流行的“我的外匯基金”就是這樣的一個例子。

一家擁有超過 60,000 名客戶、據稱用戶資金超過 10 億美元的蓬勃發展的公司爲何最終成爲一個被美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 查封的騙局？

歡迎來到加密貨幣取證，我的外匯基金

開始

My Forex Funds 由 Anurag Jaiswal 於 2020 年創立。 Jaiswal 曾是一名交易員，曾在多家自營交易公司工作過。他聲稱自己開發了一種專有的交易算法，可以產生持續的利潤。

結果，他籌集了 1000 萬美元來啓動“我的外匯基金”。

美好時光

我的外匯基金有很多客戶。推出後三年內，他們擁有超過 60,000 名活躍客戶。該公司報告稱，該平臺上的用戶存款超過 10 億美元。

這是對道具公司如何運作的一些解釋

假設小姐有 50 美元，但他不確定如何才能快速將這筆錢變成 100 倍。他用 50 美元與一家自營公司簽約，以使用價值 5,000 美元的交易錢包。

以下是大多數自營公司要求客戶在獲得資金之前完成的通常步驟：

  • 爲賬戶支付不可退還的款項

  • 通過評估期來測試您是否是一名優秀的交易者（通常爲 2 周）

  • 完成一些驗證

  • 閱讀條款和條件（您與公司分享利潤）

  • 您可以使用資金

  • 您開始交易並維護規則

我的外匯基金一切順利，創始人和其他主要成員在房屋和汽車上大手筆花錢

裂縫與崩潰

該公司的許多用戶一直關注創始人和團隊關鍵成員的生活方式。

當用戶報告其資金被挪用時，更多的擔憂浮出水面。以下是公司面臨的主要問題：

  • 該公司對其交易業績做出了虛假和誤導性的陳述。 MFF聲稱勝率高、利潤穩定，但事實並非如此。

  • 該公司沒有采取足夠的風險控制措施。這導致投資者遭受重大損失。

  • 該公司挪用投資者資金。 MFF 使用投資者資金支付個人開支，例如豪華汽車和房地產。

  • 該公司從事未經授權的交易。 MFF 在投資者不知情或未同意的情況下代表投資者進行交易。

2023 年 8 月 29 日，安大略省證券委員會 (OSC) 發佈臨時命令，禁止 My Forex Funds 交易證券或訪問其銀行賬戶。 OSC 指控該公司存在誤導性和欺騙性行爲，包括就其交易業績和風險控制向投資者做出虛假和誤導性陳述。

CFTC 還指控 My Forex Funds 挪用投資者資金並進行未經授權的交易，從而欺騙了投資者。

由於 OSC 和 CFTC 的命令，MFF 已被有效關閉。創始人兼首席執行官 Anurag Jaiswal 被禁止參與證券行業。

我的外匯基金中有錢的交易者會怎樣？

他們不太可能拿回任何錢。該平臺上的交易已停止，資產已被凍結。

受到 MFF 醜聞影響的投資者應聯繫律師討論他們的法律選擇。

有什麼教訓？

  • 對任何要求您支付預付費用的公司保持懷疑。合法的自營交易公司不收取前期費用

  • 警惕高回報：自營交易公司承諾高回報、低風險的往往是騙局。

  • 進行研究：在投資任何自營交易公司之前，請進行研究並確保該公司是合法的。向相關監管機構覈實該公司的註冊狀態。

  • 我想快速補充的另一件事是，無論您找到有關該公司的任何信息，請將其與行業標準進行比較。這樣，您就可以確定正確的信息應該是什麼。

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