7 月 18 日，埃裏克·維塔利亞諾 (Eric Vitaliano) 法官判處 Bitzlato 加密貨幣交易所創始人 18 個月監禁，此前他已服刑，罪名是經營無牌匯款業務。

阿納託利·列格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 去年承認實施了一項行動，協助隱瞞了超過 7 億美元的非法賭博和毒品交易收益。

Bitzlato 創始人承認他本可以做得更多

維塔利亞諾法官承認，萊格科迪莫夫被關押在布魯克林大都會拘留中心（MDC），那裏的條件非常惡劣，他表示：“那是一個可怕的地方，法庭確實考慮到了這一點。”

有趣的是，FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 也曾在 MDC 服刑，之後被判犯下全部七項詐欺罪並被判處 25 年監禁。

作為認罪協議的一部分，Legkodymov 同意放棄對法國當局在 2023 年 1 月 23 日關閉 Bitzlato 的全球行動中扣押的 2300 萬美元加密資產的任何索賠。

檢察官指控萊科迪莫夫透過俄羅斯暗網黑市 Hydra Market 促進加密貨幣交易，並且未能實施監控用戶的措施。

證據包括 Bitzlato 用戶經常在 Hydra Market 上尋求交易協助，並公開承認使用虛假身分進行交易。在 2019 年 5 月的一則訊息中，Legkodymov 向一位同事承認，許多 Bitzlato 用戶「都是騙子」。

反思自己的行為，他告訴法庭，“我現在意識到，作為公司的創始人，我本可以做得更多。”

加密貨幣打擊力道一直在加大

Legkodymov 於 2023 年 1 月 17 日在邁阿密被捕，這是關閉 Bitzlato 交易所的國際協調努力的一部分。此次行動涉及美國、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯和歐盟執法合作署（歐洲刑警組織）。

歐洲刑警組織報告稱，Bitzlato 處理的資產中約有 46%（當時價值 10.9 億美元）與非法活動有關。他們補充說，大多數可疑交易都與外國資產管制辦公室 (OFAC) 制裁的實體有關，其他交易則與網路詐騙、洗錢、勒索軟體和虐待兒童材料有關。

值得注意的是，針對 Legkodymov 的案件是美國司法部一項更廣泛舉措的一部分，該舉措旨在打擊加密貨幣的犯罪使用，並透過國家加密貨幣執法小組追回此類犯罪的收益。

這次打擊行動正值加密貨幣產業受到嚴格審查之際，去年與幣安控股有限公司及其執行長趙長鵬（CZ）達成的和解就是例證。 CZ 承認違反反洗錢和美國制裁規定，同時允許加密貨幣交易所繼續運作。

Bitzlato 創辦人因協助洗錢被判入獄的貼文首先出現在 CryptoPotato 上。