Coinspeaker 加密黑客不顧 OFAC 制裁，向 Tornado Cash 存入 19 億美元

儘管受到美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 的制裁和持續的法律挑戰，流行的加密貨幣混合器 Tornado Cash 仍在繼續從網絡犯罪分子那裏接收資金。

僅在 2024 年上半年，黑客就通過該平臺竊取了超過 19 億美元，該平臺由 Roman Semenov、Alexey Pertsev 和 Roman Storm 開發，是以太坊上私人交易的開源協議。

黑客和洗錢

混合器隱藏交易歷史以掩蓋資金來源，已成爲黑客、洗錢者和其他惡意行爲者的避風港。根據 Flipside Crypto 的一份報告，今年存入的 19 億美元比 2023 年全年存入的總資金高出 50%。

通過 Tornado Cash 洗錢的資金來自加密貨幣市場中的各種黑客攻擊、詐騙和欺詐行爲。例如，利用 Poloniex 盜取約 1.25 億美元的黑客將部分收益通過混合器轉移。

據信，攻擊者是臭名昭著的朝鮮黑客團隊 Lazarus Group，他們在 5 月份洗劫了加密貨幣混合器中的 330 萬美元資金。區塊鏈分析公司 Arkham Intelligence 的數據顯示，自那時起，犯罪分子繼續將他們的不義之財轉移到加密貨幣混合器中，併成功洗劫了總計 7600 萬美元。

另一個案例是，2023 年 11 月，針對量化加密貨幣交易公司 Kronos Research 的攻擊者在 2024 年 5 月將竊取的 2500 萬美元中的一部分轉移到 Tornado Cash。在此之前，Prisma Finance 黑客於 2024 年 3 月通過該平臺洗錢 260 萬美元。從去中心化金融 (DeFi) 平臺盜取的總資產爲 1160 萬美元，其中大部分資金爲 Ether。

進一步事件

2024 年第一季度，2023 年底發生的兩起重大黑客事件導致 1.85 億美元流入 Tornado Cash。

3 月份，利用 HECO Bridge 漏洞的黑客將約 1.37 億美元的被盜加密貨幣轉移到 Tornado Cash。同月，Orbit Chain 黑客還通過該平臺洗錢 4800 萬美元。

這些事件凸顯了爲什麼 OFAC 於 2022 年 8 月對 Tornado Cash 實施制裁，以遏制加密貨幣引發的洗錢活動。儘管採取了這些措施，Tornado Cash 仍繼續爲犯罪活動提供便利，導致其開發者面臨法律後果。2023 年，美國當局指控聯合創始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 犯有洗錢和違反制裁罪，導致他們在美國被捕。

兩名開發人員均被指控協助朝鮮拉撒路集團洗錢 10 億美元。在 Storm 被捕之前，他的搭檔、31 歲的俄羅斯國民 Alexey Pertsev 已因類似的洗錢指控在荷蘭等待審判。Pertsev 於 2022 年 8 月在阿姆斯特丹被捕，並於 2024 年 5 月被判處 5 年零 4 個月監禁。

至於謝苗諾夫和斯托姆，兩人均表示不認罪，目前仍在等待美國聯邦法院的審判。

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儘管受到 OFAC 制裁，加密黑客仍向 Tornado Cash 存入 19 億美元