泰國中央情報局 (CIB) 和科技犯罪抑制部門 (TCSD) 在幣安金融情報部門 (FIU) 的支持下，搗毀了一個複雜的跨國詐欺網絡，這是一個具有里程碑意義的公私合作案例。
該犯罪集團以社羣媒體投資計劃爲幌子，誘騙受害者轉移總計 380 萬泰銖（11 萬美元）的資金。利用區塊鏈交易，犯罪者將竊取的資金轉換成奢侈品資產，包括房地產和高端汽車。網路衛士行動的成功展示了尖端技術和國際合作在打擊網路犯罪方面的力量。
詐騙是如何發生的
計劃
該網絡通過社交媒體廣告吸引受害者，提供虛假的投資機會。受害者在不知情的情況下將資金轉移到“騾子”賬戶，犯罪集團通過區塊鏈交易掩蓋他們的蹤跡。
資金被轉換爲穩定幣，如USDT。
購買的資產包括土地契約、車輛和品牌商品。
調查
在警察上校契薩努蓬·瓦伊迪的帶領下，TCSD調查員利用幣安的區塊鏈分析專長揭開了該網絡的跨境操作。幣安的金融情報單位追蹤數字交易，將錢包簇與嫌疑人聯繫起來。
突襲與逮捕
在曼谷及納空拉差西馬和塔克等省進行的協調突襲導致七人被捕。查獲的資產包括：
一座價值2700萬泰銖的豪華別墅。
高端車輛、金條和土地證書。
總資產超過230萬美元。
警察上校瓦伊迪強調了幣安的關鍵角色：
"與幣安的合作彌補了調查中的空白，確保正義得以實現。"
幣安對網絡犯罪的持續鬥爭
幣安的金融情報單位由尼爾斯·安德森-羅德領導，重申了對打擊金融犯罪的承諾：
"這次行動突顯了區塊鏈在揭露詐騙和保護受害者方面的透明度。"
幣安在合規和調查方面的積極主動使其成爲打擊非法活動的重要盟友。
一個更安全的數字未來
網絡守護者行動體現了傳統與現代調查方法結合的成功。隨着幣安與執法部門加強合作，打擊網絡犯罪的鬥爭向前推進，確保所有人都能享有安全的數字生態系統。
