Bitzlato 的俄羅斯創始人因協助進行超過 7 億美元的非法加密交易而被判處服刑。
阿納託利·萊格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 是總部位於香港的加密貨幣交易所 Bitzlato 的俄羅斯聯合創始人,該公司在暗網上處理了價值超過 7 億美元的非法加密貨幣,他被判處 18 個月監禁,但不會延長服刑時間,因爲他已經因經營無牌匯款業務而被拘留了這段時間。
7 月 18 日,紐約地方法院法官埃裏克·維塔利亞諾 (Eric Vitaliano) 判處阿納託利·萊格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 有罪,因爲他於 2023 年 12 月承認爲暗網交易提供便利,包括臭名昭著的九頭蛇市場 (Hydra Market),該市場於 2022 年被關閉。
雖然布魯克林美國檢察官佈雷翁·皮斯 (Breon Peace) 辦公室的檢察官認爲,列格科迪莫夫因“建立黑錢清算所”應至少服刑四年,但法官考慮到列格科迪莫夫曾被關押的大都會拘留中心的惡劣條件,稱其爲“一個可怕的地方”,並以最近發生的兩起囚犯被殺案作爲反對延長監禁時間的理由。
你可能還喜歡:Bitzlato 管理層在全球打擊行動中被捕
美國司法部聲稱,Bitzlato 是黑市買家和賣家的主要提供商,也是“勒索軟件罪犯的避風港”。根據認罪協議,Legkodymov 解散了 Bitzlato,並釋放了對該加密貨幣交易所超過 2300 萬美元資產的扣押。
Bitzlato 據信與 Hydra Market 有關,這是一個在線非法毒品交易市場,檢察官稱該網站與洗錢、販毒、出售非法獲取的金融信息和欺詐身份等犯罪活動有關。
美國財政部金融犯罪執法局透露,Bitzlato 的交易與加密貨幣交易所幣安密切相關,幣安創始人趙長鵬於 2023 年 11 月下旬辭職,這是與美國監管機構達成的 43 億美元和解協議的一部分。後來,趙長鵬因承認違反美國法律而被判處四個月監禁。
閱讀更多:Bitzlato 創始人 Anatoly Legkodymov 在邁阿密被捕