失敗的交易所 FTX 已與商品期貨交易委員會達成和解。
法庭文件稱,作爲協議的一部分,該公司同意向 CFTC 支付 127 億美元的罰款。該協議還要求支付 40 億美元的賠償費和 87 億美元的賠償金,但須經法院批准。
CFTC 並未尋求對 FTX 處以民事處罰。據該監管機構的代表稱,鑑於 FTX 內部人員的認罪和定罪,債務人已經面臨對該機構非常重大的潛在責任。
法院將於8月6日審議該和解協議。如果協議獲得批准,該公司將進入後續重組和債務償還階段。
目錄
關於 CFTC 起訴 FTX 的已知信息
美國國稅局索賠 240 億美元
另一個 FTX 獎勵計劃
債務需要償還,領導人需要受到懲罰
回顧過去:FTX 是如何破產的
關於 CFTC 起訴 FTX 的已知信息
CFTC 於 2022 年 12 月對 FTX 及其聯合創始人 Sam Bankman-Fried 提起訴訟,該機構指控被告違反《商品交易法》並挪用投資者資金。
投訴稱,Bankman-Fried 指示 FTX 高管制定一項計劃,允許他的另一家公司 Alameda Research 使用加密貨幣交易所作爲信用額度。
美國國稅局索賠 240 億美元
6 月,FTX 解決了一起美國國稅局訴訟。預計美國國稅局最多能從破產的 FTX 那裏獲得 8.85 億美元,而不是最初要求的 240 億美元。這筆款項包括 2 億美元的優先支付權,交易所必須在擬議的重組計劃生效後 60 天內支付這筆錢。
如果還有剩餘資金用於此目的,則在 FTX 向客戶和債權人支付賠償金後,美國國稅局將收到剩餘的 6.85 億美元。破產法院必須批准和解協議。
在對 240 億美元索賠提出質疑的同時,交易所代表承認可能存在鉅額稅務責任。但他們指出,贖回可能會嚴重影響個人投資者的復甦。
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另一個 FTX 獎勵計劃
5月初,FTX提出了一項新的賠償計劃,根據該計劃,98%的債權人將在法院批准後的60天內獲得至少118%的債權。在這種情況下,其餘的平臺客戶將獲得100%的退款。
根據FTX的預測,總賠償成本將在145億美元至163億美元之間。這一金額包括交易所本身及其清算人控制的資產。
該公司通過出售加密貨幣獲得了這筆資金,其中大部分是 Alameda 的投資或 FTX Ventures。此前不久,FTX 以低於市場的價格出售了 Solana (SOL)。該公司以約 100 美元的匯率出售了 180 萬 SOL。
債務需要償還,領導人需要受到懲罰
在 FTX 計劃付款的同時,法院繼續對倒閉網站的員工進行審判。5 月底,前加密貨幣交易所高管 Ryan Salame 被判處七年半監禁。辯方堅持判處 18 個月監禁,理由是他與當局合作,並且因 FTX 倒閉而遭受個人損失。他還必須因其在金融犯罪中的角色支付 1100 萬美元的罰款。
Salame 在 FTX 的發展中發揮了至關重要的作用,管理着該公司在巴哈馬的業務,並且花費巨資。他的奢華生活方式包括昂貴的汽車、私人飛機和餐廳投資。
與此同時,FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 正在服刑,刑期爲 25 年,今年 3 月底被判處。在漫長的審判中,他被指控犯有欺詐、僞證罪和篡改罪。
山姆·班克曼-弗裏德在布魯克林 MDC 監獄的第一張照片。(2023 年 12 月 17 日)pic.twitter.com/QlENjjmeQG
— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) 2024 年 2 月 20 日
回顧過去:FTX 是如何破產的
2022 年 11 月初,CoinDesk 獲得了 Alameda 資產負債表的訪問權限,結果顯示該交易所的代幣 FTT 構成了 Alameda 的大部分資產。此外,Alameda 的資產負債表上有 61 億美元的 FTT,比流通的代幣供應量至少多 10 億美元。Alameda 的其他重要資產包括 SOL 代幣——鎖定了 8.63 億美元,解鎖了 2.92 億美元。這意味着 Alameda 和 FTX 之間的關係比 Bankman-Fried 聲稱的要牢固得多。
CoinDesk 發表該文章幾天後,幣安創始人趙長鵬撰文稱,他的交易所將出售其 FTT,並將這種情況與 TerraUSD 的崩盤進行了比較。此後,FTT 價格大幅下跌。結果,FTT 代幣的價格下跌了 83%,SBF 的淨資產跌至 9.91 億美元。
FTT 價格下跌導致 Alameda 和 FTX 出現流動性問題。恐慌還影響了其他數字資產。
趙長鵬寫道,幣安計劃收購 FTX,幫助整個市場消除流動性問題。然而,考慮到 FTX 的餘額需要整理,幣安放棄了收購。
1) 我很抱歉。這是最重要的事。我搞砸了,應該做得更好。
- SBF (@SBF_FTX) 2022 年 11 月 10 日
2022 年 11 月 11 日,FTX、Alameda Research 和其他 130 家關聯公司申請第 11 章破產。根據 Alameda Research 的申請,該公司在破產時擁有超過 100,000 名債權人。該公司的資產和負債估計在 100 億美元至 500 億美元之間。
FTX 和 Alameda Research 投資的許多公司都遭受了災難性的商業後果,其中包括 Solana 生態系統和 BlockFi 平臺。
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