區塊鏈安全公司 Chainalysis 公佈了“Spincaster 行動”的結果，該行動旨在打擊“批准網絡釣魚”騙局，這種攻擊自 2021 年 5 月以來導致 27 億美元的加密貨幣損失。

Chainalysis 表示，“Spincaster 行動”是該公司於 2024 年 3 月首次與加拿大卡爾加里警方合作開展的行動的全球延伸。

此次行動涉及 4 月至 6 月期間在六個國家開展的一系列“行動衝刺”，涉及 12 個公共部門機構和 17 個加密貨幣交易所。在這些行動中，Chainalysis 發現了超過七千條與犯罪分子有關的線索。

由此，Chainalysis 能夠追蹤資金流向，並利用它們關閉與犯罪分子相關的賬戶、扣押資金並建立情報，以更好地防止未來的詐騙行爲。

Chainalysis 表示，在一次衝刺活動中，參與者能夠直接與受害者取得聯繫，並警告他們正受到威脅。潛在受害者能夠撤銷批准，並防止損失價值超過六位數的加密貨幣。

Spincaster 行動採取了“三管齊下”的方法——提高公衆對批准網絡釣魚詐騙如何運作的認識，爲加密貨幣交易所提供主動監控工具以追蹤可疑錢包，並增強執法能力。

Chainalysis 調查主管 Phil Larratt 告訴 Cointelegraph，交易所和執法團隊一直在使用其公司的加密調查工具來更好地保護用戶的加密資產。

“交易所尤其使用 Chainalysis 對交易進行徹底的背景調查，監控非法活動的跡象並防止欺詐。這可以保護客戶的資產並最大限度地減少惡意行爲者的風險，”他說。

批准網絡釣魚詐騙可以以多種方式發生，但最終目標是讓欺詐者誘騙目標籤署“批准”消息，從而允許他們竊取用戶的加密貨幣。

這些騙局可以是令人信服的假加密應用程序或複雜的愛情騙局，詐騙者會花時間與受害者建立信任，然後強迫他們授予其訪問加密錢包的權限。

拉拉特補充說，信譽良好的組織和人士通常不會要求人們批准交易。

他補充說，避免網絡釣魚批准詐騙的最佳方法包括對緊急資金請求保持警惕，並始終覈實詢問加密錢包詳細信息的人的身份和主張。

“相信你的直覺。如果事情看起來好得難以置信，那它很可能就是假的，”他補充道。

7 月 11 日，Chainalysis 指出，傳統執法部門在處理複雜的加密原生洗錢活動時面臨着挑戰，這種洗錢活動越來越多地涉及使用 Tether (USDT) 等穩定幣。

爲了提高其服務的監管透明度，Tether 於 7 月 15 日聘請 Chainalysis 前首席經濟學家 Philip Gradwell 擔任其新任經濟學主管。

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