ChainCatcher 消息,華盛頓州金融機構部(DFI)發佈一份消費者警報,報告多起關於 Whatsapp 和 Telegram 上涉及假“教授”的加密貨幣詐騙,該騙局涉及“聲稱是高等教育機構的公司,例如'商學院','學院'或'財富學院',提供主要以投資加密貨幣爲中心的課程。
被指控的欺詐行爲通常始於投資者被放入 Whatsapp 或 Telegram 羣組,通常使用任意名稱,其中包括“財富俱樂部”、“精英”和“人工智能”等流行語。這些團體由據稱是該公司的同事運營,他們的頭銜包括教授、顧問和助理。
此外,這些公司還提供高價值貸款或信貸額度,以幫助投資者加入獨家“ VIP 俱樂部”或滿足新產品的資本要求。這些貸款通常通過 WhatsApp 非正式安排,該公司提供誤導性的帳戶截圖。當投資者試圖償還這些貸款時,他們被告知他們的賬戶將被凍結,直到提供外部資金,如果他們不遵守,就會收到威脅信息和法律訴訟索賠。