流經與柬埔寨總理家族有聯繫的柬埔寨企業集團的不僅僅是涉嫌加密貨幣騙局的收益。
根據鏈上偵探 ZachXBT 的帖子，本月，日本加密貨幣交易所 DMM Bitcoin 遭到黑客攻擊，損失金額達 3.05 億美元，其中超過 3500 萬美元已通過柬埔寨公司 Huione Guarantee 轉移。
DMM Bitcoin 於 5 月 31 日遭到黑客攻擊。ZachXBT 補充道，由於“洗錢技術和鏈下指標相似”，朝鮮的 Lazarus 集團可能是此次黑客攻擊的幕後黑手。
系統化的洗滌流程
區塊鏈情報公司 TRM Labs 的全球政策主管阿里·雷德博德 (Ari Redbord) 表示，此次攻擊具有“典型（朝鮮）黑客攻擊的特徵”。
雷德博德在發給 DL News 的電子郵件中表示，此次盜竊案涉及被盜金額巨大，洗錢過程高度系統化。
有一些創新。
“他們現在使用的攪拌機不是我們過去經常看到的那種，”雷德博德說。“這種變化可能是由最近幾個月一系列制裁、刑事案件和自願關閉所致，這些事件在過去幾個月裏擾亂了攪拌機行業。”
Huione Guarantee 是柬埔寨公司 Huione Pay 運營的一項服務。根據公司文件，現任柬埔寨首相洪瑪奈的堂兄洪圖是該公司董事。
Huione Guarantee 是一種支付系統，可作爲其網站上發生的交易的託管人或擔保人。
根據對其網站的審查，Huione Guarantee 的網絡包括 Telegram 上的數千個羣組，商家在這些羣組中提供洗錢、創建詐騙網站和詐騙設備（包括電棍和鐐銬）等服務。
非法市場
Elliptic 的鏈上分析顯示，已有 110 億美元通過 Huioine Guarantee 的錢包。其研究人員表示，有“非常強烈的跡象”表明，大多數付款都來自非法活動。
該區塊鏈分析公司在上週發佈的一份報告中表示，其對 Huione Guarantee 的分析提供了“壓倒性證據”，表明其主要作用是充當非法市場。
Bitrace 稱，上週，Tether 凍結了與 Huione Guarantee 相關的 Tron 地址中的 3000 萬美元 USDT。
ZachXBT 通過混合器追蹤 DMM 比特幣資金，然後將其從比特幣橋接到其他鏈，兌換爲 USDT 並橋接到 Tron，然後轉移到 Huione Guarantee。
Callan Quinn 是 DL News 的香港通訊員，負責報道亞洲的加密貨幣行業。有什麼建議嗎？請聯繫作者：callan@dlnews.com。
