2024 年 7 月，臭名昭著的 3.05 億美元 DMM 比特幣黑客攻擊事件中超過 3500 萬美元通過在線市場 Huione Guarantee 被洗錢。

人們懷疑該組織與拉撒路集團有關，該集團以複雜的洗錢技術和與類似網絡攻擊有關的鏈下指標而聞名。

Tether 的應對措施及洗錢路徑

上週末，Tether 採取行動，將 Tron 上一個包含 2960 萬 USDT 的錢包列入黑名單，懷疑該錢包與 Huione 有關。該錢包在三天內直接從 DMM Bitcoin 黑客攻擊中獲得了約 1400 萬美元。

DMM 比特幣黑客攻擊中被盜資金到 Huione 的洗錢過程可以概括如下：

1. 存入 Mixer：被盜的 BTC 首先被存入 Mixer 以隱藏其來源。2. 從 Mixer 提現：然後從 Mixer 提現 BTC。3. 通過 THORChain 橋接：使用 THORChain 或 Threshold Avalanche 橋接等服務將資金從比特幣橋接到以太坊或 Avalanche 等其他區塊鏈。4. 轉換爲 USDT：洗白的 BTC 被兌換成 USDT，通常通過 SWFT 等平臺進行。5. 轉移到 Huione：最後，USDT 被轉移到 Huione，在那裏用於各種交易。

1/4 截至 2024 年 7 月，DMM 比特幣黑客攻擊造成的 3.05 億美元損失中，已有超過 3500 萬美元被洗錢至在線市場 Huione Guarantee

由於洗錢技術和鏈下指標的相似性，人們懷疑 Lazarus Group 是此次黑客攻擊的幕後黑手。pic.twitter.com/g1ndlttBll

— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 7 月 14 日

Huione 的角色和指控

Huione 已成爲東南亞重要的非法資金中心，尤其受到諸如殺豬團伙等犯罪集團的青睞。根據區塊鏈分析公司 Elliptic 的一份報告，Huione 上的商家已進行了超過 110 億美元的交易，這引發了人們對其與犯罪活動關係的擔憂。

指控還暗示了 Huione 集團與柬埔寨政府之間的聯繫，過去的一些事件，例如 3100 萬美元 Fintoch 投資詐騙計劃的資金就被追溯到這個市場。

這些發展凸顯了監管涉及非法金融活動的在線市場的挑戰，促使當局和區塊鏈分析公司都加強了審查。隨着調查的繼續，利益相關者對追蹤和減少通過此類平臺的洗錢資金流動保持警惕。

披露：這不是交易或投資建議。在購買任何加密貨幣或投資任何服務之前，請務必做好研究。

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圖片來源：itchaznong/123RF // 圖像效果由 Colorcinch 提供

Huione 市場參與因 DMM 比特幣黑客攻擊而洗錢 3500 萬美元一文最先出現在 The Merkle News 上。