ZachXBT 將 3.05 億美元的 DMM 比特幣黑客與 Lazarus Group 聯繫起來。
通過 Huione Guarantee 注入的資金超過 3500 萬美元。
Tether 將價值 2960 萬美元的錢包列入黑名單。
區塊鏈偵探 ZachXBT 發現了新證據，將朝鮮拉撒路集團 (Lazarus Group) 與 3.05 億美元的 DMM 比特幣黑客事件聯繫起來，揭示了黑客如何通過在線市場 Huione Guarantee 洗錢超過 3500 萬美元的被盜資金。
1/4 截至 2024 年 7 月，DMM 比特幣黑客攻擊造成的 3.05 億美元損失中，已有超過 3500 萬美元被洗錢至在線市場 Huione Guarantee 由於洗錢技術和鏈下指標的相似性，人們懷疑 Lazarus Group 是此次黑客攻擊的幕後黑手。pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 7 月 14 日
ZachXBT 的調查結果表明，Lazarus Group 採用了類似的洗錢方法，利用了鏈下指標。
上週，Tether 將 Tron 網絡上一個與 Huione 關聯的錢包列入了黑名單，該錢包內有 2960 萬 USDT。DMM 比特幣黑客攻擊事件中約 1400 萬美元在三天內流入了這個錢包。
ZachXBT 解釋稱，洗錢過程通常遵循一種模式，即黑客通過交易混合器轉移被盜的 BTC。之後，使用 THORChain、Threshold 或 Avalanche Bridge 將資金從比特幣橋接到以太坊或 Avalanche，然後進行交換。
去年，ZachXBT 報道了與 Huione 有關的 3100 萬美元 Fintoch 投資欺詐案，進一步凸顯了該平臺在洗錢活動中的作用。
Huione 擔保已成爲東南亞的詐騙中心，經常被犯罪組織（包括殺豬團伙）利用。區塊鏈分析公司 Elliptic 最近報告稱，Huione 上的商家已進行超過 110 億美元的交易。該報告還指控 Huione 集團與柬埔寨政府之間存在聯繫。
《金融詐騙報告》顯示，多年來，網絡詐騙持續增長，全球每年因詐騙集團造成的損失估計達 640 億美元。
根據美國和平研究所的報告，柬埔寨、老撾和緬甸等東南亞國家每年因詐騙集團損失約 438 億美元（佔其合計 GDP 的 40%）。
美國和平研究所緬甸分所所長傑森·托爾 (Jason Tower) 對調查結果發表評論稱，“這一問題在很短的時間內從一個主要集中在地區犯罪市場的區域性問題發展爲全球性問題，並蔓延至其他國家……犯罪分子開始利用這一現象將犯罪活動延伸至中東、非洲等地。”
ZachXBT 在 3.05 億美元 DMM 比特幣黑客調查中發現新證據一文最先出現在 Coin Edition 上。
