根據有組織犯罪和腐敗報告項目 (OCCRP) 和邁阿密先驅報的最新報告，詐騙者正在使用加密 ATM 在美國竊取數百萬美元。

在一個案例中，一名 77 歲的芝加哥婦女被一名冒充聯邦貿易委員會特工的詐騙犯騙走了 9,000 美元現金。報道稱，這筆錢最終被轉移到一個離岸加密錢包中，而這名婦女至今仍未取回。

美國聯邦調查局 (FBI) 首次公佈了全國範圍內的損失估算，並告訴 OCCRP，2023 年加密貨幣 ATM 詐騙導致公衆損失超過 1.2 億美元。該數字不包括與國家安全和洗錢相關的風險。

加密貨幣 ATM 詐欺——“難以追蹤”

OCCRP 表示，與加密 ATM 或加密櫃員機相關的詐騙案件不斷增加是由多種因素造成的。

其中之一是大多數加密 ATM 業者缺乏嚴格的識別要求。各州之間還存在監管不一致的問題，而欺詐者發現很容易實施這些金融犯罪，因為他們發現更容易“掩蓋自己的踪跡”，特別是當他們是離岸犯罪者時。

當局表示，鏈上加密貨幣傳輸是可追蹤的。然而，他們補充說，詐騙者正在採用混淆策略，使追蹤代幣變得困難，包括混合器和橋接器。

據 FBI 稱，2023 年公眾報告了 4,300 多起加密貨幣 ATM 案件，其中 2,000 起案件來自 60 歲或以上的用戶。然而，這些案件中只有 10% 最終得到某種形式的賠償。

美國有超過 31,000 台加密 ATM 機

執法部門表示，隨著該國比特幣 ATM 機數量的激增，比特幣 ATM 機的詐欺行為也增加。市場數據平台 CoinATMRadar 估計，美國有超過 32,500 台此類機器，高於 2021 年 11 月的 26,000 台和 2020 年 1 月的 4,210 台。

儘管加密貨幣 ATM 詐欺行為有所增加，但還是發生了多起重大逮捕和起訴事件。例如，紐約一家法院於 4 月判處維多利亞·雅各布斯 (Victoria Jacobs) 18 年監禁，她被指控使用加密 ATM 機向指定犯罪集團輸送 18,000 美元。

羅伯特泰勒 (Robert Taylor) 正在等待判決，此前紐約州最高法院判定他有罪，檢方指控他利用 40 多台未經許可的加密貨幣 ATM 機供犯罪分子使用。據稱，該網路將超過 560 萬美元的現金投入加密貨幣。

美國比特幣公司前執行長桑尼·梅拉班 (Sonny Meraban) 也於 2023 年被定罪，並被判處五年緩刑。他還沒收了 390 萬美元的比特幣。