澳大利亞監管機構，即澳大利亞證券和投資委員會（ASIC），在7月15日的新聞稿中宣佈，BitConnect 的發起人，也是澳大利亞人的 John Bigatton，因在 2017 年至 2018 年期間提供無牌金融建議/服務，而被悉尼地方法院判處有罪。

Bigatton 在推廣 BitConnect 的過程中，通過研討會和社交媒體渠道在澳大利亞進行宣傳，聲稱該平臺的表現將遠超任何定期存款，且 BitConnect Coins 的價值至少會升值至1000美元。

與此同時，ASIC的副主席Sarah Court強調，“提供未經許可的金融建議/服務，會使澳大利亞投資者失去關鍵保護，並破壞他們對澳大利亞金融服務行業的信任和信心。”

BitConnect 的案件回顧

據悉，BitConnect成立於2016年，創建了一個名爲BitConnect Coin的代幣，並允許投資者用比特幣兌換並參與其交易所的投資機會。然而，這一承諾最終被揭露爲一場龐氏騙局。

在 2023 年1月，美國聖地亞哥的聯邦地區法院作出了一項重要裁決，針對 BitConnect 龐氏騙局的受害者進行了賠償分配。根據法院的裁定，超過 800 名受害者有權從這場涉案金額高達 24 億美元的詐騙案中，追回的 1700 萬美元中獲得相應的賠償份額。

在2023年5月，John Bigatton 在面對法律的審裁，承認了他參與並提供無牌金融服務相關的刑事指控。據悉，這項承認是對之前已經認可的行爲的進一步確認，並且這次是針對具體的刑事責任進行的承認。

與此案相關聯的案件是，BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 在 2022 年初被美國法院起訴，罪名是涉嫌策劃這場國際性的數十億美元加密貨幣龐氏騙局。美國證券交易委員會（ SEC）的律師 Richard Primoff 在監管文件中提到，Kumbhani 可能已從印度逃至外國的一個未知地址，至今下落不明。

這起案件凸顯了加密貨幣領域中投資者面臨的風險，以及監管機構在保護投資者和維護市場誠信方面所扮演的關鍵角色。隨着加密貨幣市場日益成熟，加強監管以保障投資者權益變得尤爲關鍵。

結語：

隨着BitConnect案件的判決，澳大利亞法院對 John Bigatton 的定罪，以及美國對 Satish Kumbhani 的起訴，我們見證了國際社會在打擊金融欺詐和保護投資者權益方面的決心和行動。這些法律行動不僅爲受害者提供了追索賠償的機會，也爲潛在的不法行爲者樹立了警示。監管機構如 ASIC 和美國證券交易委員會的積極介入，凸顯了加強跨國金融監管合作的必要性，以及在全球範圍內維護金融市場誠信的共同努力。

此外，投資者應從 BitConnect 事件中吸取教訓，提高對風險的認識，對那些承諾高回報的投資機會持審慎態度。隨着加密貨幣市場的持續發展，必須加強對金融建議和投資產品的監管，以確保透明度和責任。這不僅需要監管機構的持續努力，也需要投資者自身的警覺和教育。我們期待一個更加健全的監管環境，爲所有市場參與者創造一個安全、公平的投資生態。

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