區塊鏈調查人員 ZachXBT 稱，5 月份加密貨幣交易所 DMM Bitcoin 遭遇 3.08 億美元劫案的黑客本月迄今已通過柬埔寨的一個在線市場洗錢超過 3500 萬美元。
據區塊鏈取證公司 Elliptic 在 7 月 10 日發佈的帖子稱，ZachXBT 報道稱，這些資金被轉移到在柬埔寨運營的 Huione Guarantee，據稱與該國執政的洪森家族有聯繫。
1/4 截至 2024 年 7 月，DMM 比特幣黑客攻擊造成的 3.05 億美元損失中，已有超過 3500 萬美元被洗錢至在線市場 Huione Guarantee 由於洗錢技術和鏈下指標的相似性，人們懷疑 Lazarus Group 是此次黑客攻擊的幕後黑手。pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 7 月 14 日
Elliptic 還指出，該市場已處理了來自黑客、生豬屠宰騙局和其他非法活動的價值 110 億美元的加密貨幣。
ZachXBT 認爲 Lazarus 集團可能對此次黑客攻擊負責，並引用了“洗錢技術的相似性”和其他“鏈下指標”。
據鏈上偵探稱，被盜的比特幣已被髮送到隱私混合器，然後通過跨鏈流動性協議 THORChain 提取並轉移到以太坊或雪崩幣。
他解釋說，這些資金隨後被轉換爲 USDT，併發送到 Tron，然後轉移到 Huione。
然而，Tether 於 7 月 12 日將 Tron 錢包地址“TNVaK…s4Ug8”列入黑名單，阻止了 2820 萬美元轉移到 Huione。據 ZachXBT 指出，該地址此前在三天內從 DMM 比特幣黑客攻擊中轉移了約 1400 萬美元。
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ZachXBT 還公佈了 538 個與 Lazarus Group、Huione 以及其他參與 DMM 比特幣黑客攻擊的各方相關的錢包地址。
5 月 30 日，總部位於日本的 DMM Bitcoin 服務器存在嚴重安全漏洞，未經授權的攻擊者可訪問其服務器並導致大量比特幣泄露，導致該公司價值 3.08 億美元的比特幣被盜。
Elliptic 聲稱 Huione Guarantee 已成爲東南亞詐騙活動的重要中心。據報道，該公司爲 Telegram 上的點對點交易提供存款和託管服務，主要使用 Tether 的 USDT 穩定幣，這對詐騙者和洗錢者來說很有吸引力。
此外，該區塊鏈分析公司指控 Huione Guarantee 與柬埔寨統治家族有聯繫，其中包括首相洪馬奈。
爲了應對這一調查結果，執法部門和區塊鏈分析師已開始努力通過監控加密交易和識別與該平臺相關的錢包來破壞 Huione 的運營。
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