據報道，Tether 凍結了一個 Tron (TRX) 錢包，其中包含超過 2800 萬枚 USDT 代幣，這些代幣涉嫌洗錢和欺詐等犯罪活動的收益。
專門即時觀察波場和以太坊（ETH）穩定幣的帳戶 USDT/USDC Ban List 於 7 月 13 日報道稱，一個名爲 TNVaKW 的地址已被 Tether 列入黑名單，其中有 2825 萬美元的 USDT。
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8時間戳：12.07.2024, 23:21:36 UTC事件：已新增BlackList餘額：28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl977
— USDT/USDC 禁令名單 (@USDTBanList) 2024 年 7 月 12 日
該錢包涉嫌與柬埔寨公司 Huione Group 有關聯。區塊鏈安全公司 Bitrace 在 7 月 14 日的 X 帖子中透露，該凍結的錢包於 7 月 9 日激活，與 Huione Group 的擔保業務有關。
📢當月凍結的2962萬USDT地址爲柬埔寨Huione集團擔保業務相關地址（1/n）更多詳情👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 2024 年 7 月 14 日
Bitrace 的分析進一步表明，Huione 試圖通過激活新地址 TQuFSv 並從凍結的 TNVaKW 錢包中轉移 114,800 美元的 USDC 來繞過凍結。
此外，據 Bitrace 稱，儘管 Tether 採取了行動，但 Huione 的其他業務地址（包括其舊業務地址 TL8TBp）仍在運行。
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Huione 擔保與加密貨幣詐騙有關
7 月 10 日，另一家著名的加密追蹤公司 Elliptic 報道了 Huione Guarantee 參與欺詐活動，特別是殺豬騙局。
Elliptic 研究團隊的一項新調查揭示了在線市場 Huione Guarantee 的情況。該平臺被東南亞的詐騙運營商廣泛使用，包括那些參與#pigbutchering詐騙的人。閱讀完整分析 ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Elliptic (@elliptic) 2024 年 7 月 10 日
據 Elliptic 稱，該在線市場已成爲東南亞詐騙活動的主要中心，並涉及總額至少 110 億美元的犯罪交易。
Elliptic 聲稱，這家總部位於柬埔寨的公司爲 Telegram 上的點對點交易提供存款和託管服務，主要使用 Tether 的 USDT 穩定幣。這顯然使其成爲騙子和洗錢者青睞的平臺。
此外，該區塊鏈分析公司聲稱 Huione Guarantee 與柬埔寨的統治家族有聯繫，其中包括首相洪馬奈。
爲了響應該報告，執法部門和區塊鏈分析師已開始致力於通過追蹤加密交易和識別與該平臺相關的錢包來破壞 Huone 的運營。
Tether 的凍結凸顯了政府爲打擊加密相關欺詐以及看似合法的加密平臺所助長的錯綜複雜的金融犯罪網絡所做出的持續努力。
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