Tether 凍結了一個包含 2962 萬美元 USDT 的 TRON 錢包。
此次凍結的地址屬於柬埔寨Huione集團擔保業務的一部分。
Huione Group 激活了新地址 TQuFSv,從凍結賬戶中轉出 114,800 USDC。
著名穩定幣發行商 Tether 凍結了一個 TRON 錢包 TNVaKW,其中包含價值 2962 萬美元的 USDT 代幣,懷疑與犯罪活動和加密貨幣洗錢有關。這一行動發生在昨天(7 月 13 日),X 上的一個專用賬戶宣佈了被禁地址。
與此同時,爲執法機構提供合規和調查工具的領先提供商 Bitrace 也對這一發展進行了評估,併爲 Tron 錢包被列入黑名單的原因提供了更多背景信息。
根據Bitrace的分析,被凍結的地址與柬埔寨Huione集團的擔保業務有關,該業務於2024年7月9日激活。然而,Huione正試圖通過激活新的業務地址TQuFSv,並從凍結的TNVaKW地址轉移114,800美元USDC來規避凍結。
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— Bitrace (@Bitrace_team) 2024 年 7 月 14 日
值得注意的是,Huione 舊的相關業務地址 TL8TBp 仍在運行,並且該公司的其他擔保和支付業務在過去六個月中一直很活躍,沒有相關地址被凍結。
Bitrace 表示,凍結的原因與 Huione 參與洗錢犯罪活動有關,包括欺詐和加密貨幣盜竊。因此,該平臺向 Web3 從業者發出警告,要求他們在從事加密支付業務時保持對交易風險的警惕,強調合規和盡職調查的重要性,以避免潛在的法律和財務影響。
在對 TRON 地址採取最新行動之前,Tether 已經凍結了其他幾個加密錢包,包括以太坊網絡上的錢包。其中最引人注目的事件之一發生在 5 月 8 日,當時 Tether 宣佈凍結了一個以太坊錢包,其中有價值 100,000,090.15 美元的 USDT。
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