• Tether 凍結了一個包含 2962 萬美元 USDT 的 TRON 錢包。

• 此次凍結的地址屬於柬埔寨Huione集團擔保業務的一部分。

• Huione Group 激活了新地址 TQuFSv，從凍結賬戶中轉出 114,800 USDC。

著名穩定幣發行商 Tether 凍結了一個 TRON 錢包 TNVaKW，其中包含價值 2962 萬美元的 USDT 代幣，懷疑與犯罪活動和加密貨幣洗錢有關。這一行動發生在昨天（7 月 13 日），X 上的一個專用賬戶宣佈了被禁地址。

與此同時，爲執法機構提供合規和調查工具的領先提供商 Bitrace 也對這一發展進行了評估，併爲 Tron 錢包被列入黑名單的原因提供了更多背景信息。

根據Bitrace的分析，被凍結的地址與柬埔寨Huione集團的擔保業務有關，該業務於2024年7月9日激活。然而，Huione正試圖通過激活新的業務地址TQuFSv，並從凍結的TNVaKW地址轉移114,800美元USDC來規避凍結。

📢當月凍結的2962萬USDT地址爲柬埔寨Huione集團擔保業務相關地址（1/n）更多詳情👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) 2024 年 7 月 14 日

值得注意的是，Huione 舊的相關業務地址 TL8TBp 仍在運行，並且該公司的其他擔保和支付業務在過去六個月中一直很活躍，沒有相關地址被凍結。

Bitrace 表示，凍結的原因與 Huione 參與洗錢犯罪活動有關，包括欺詐和加密貨幣盜竊。因此，該平臺向 Web3 從業者發出警告，要求他們在從事加密支付業務時保持對交易風險的警惕，強調合規和盡職調查的重要性，以避免潛在的法律和財務影響。

在對 TRON 地址採取最新行動之前，Tether 已經凍結了其他幾個加密錢包，包括以太坊網絡上的錢包。其中最引人注目的事件之一發生在 5 月 8 日，當時 Tether 宣佈凍結了一個以太坊錢包，其中有價值 100,000,090.15 美元的 USDT。

這篇文章“Tether 凍結與柬埔寨 Huione 集團相關的 2962 萬美元 USDT 地址”最先出現在 Coin Edition 上。