🚨 ELLIPTIC 透過 HUIONE 擔保揭露 11B 美元的詐騙網絡 🚨
Elliptic 的最新報告顯示，由柬埔寨企業集團 Huione Group 營運的 Huioneguarantee 市場已促成了超過 110 億美元的非法交易。這些交易主要涉及整個東南亞的洗錢和網路詐騙，並利用 Tether ($USDT) 進行支付。
📊 區塊鏈透明度
Elliptic 聯合創始人兼首席科學家 Tom Robinson 強調了由於區塊鏈的透明度而能夠量化這些交易。 「當然，這方面也意味著可以以其他支付方式無法實現的方式追蹤和阻止這些加密交易，」他解釋道。
🛠 匯旺擔保提供的服務
匯旺擔保的市場主要以中文運營，涉及由不同商家管理的數千個即時通訊應用程式管道。提供的服務包括：
- 出售個人數據
- 洗錢
- 詐騙網站的軟體和網路開發
- 用於監禁和折磨詐騙人員的工具和設備
💸 泰達幣交易
雖然該平台使用各種支付方式，但由於與傳統法幣流相比，Tether 的可追蹤性，它被廣泛使用。 Tether 發言人強調需要與交易對手直接接觸以凍結非法活動，並批評那些未經幹預就公佈調查結果的人。
🕵️ Elliptic 的調查
Elliptic 辨識出數百個與 Huioneguarantee 及其商家相關的加密位址。羅賓遜指出，企業可以使用區塊鏈分析來避免與這些實體進行交易。他說：“我們在這些實體使用的工具中標記了數百個地址，我們的客戶可以篩選交易和錢包以獲取指向它們的連結。”
瘋狂的故事，對吧？
讓我想起了「暗網」鼎盛時期！
