塞浦路斯註冊會計師協會（ICPAC）敦促會計和審計專業人士在發現和防止恐怖主義融資方面發揮關鍵作用。

此警報重點介紹了恐怖分子轉移資金（包括加密貨幣）的五種主要方法。

負責監管塞浦路斯會計行業的機構 ICPAC 發佈了“恐怖主義融資警報”，以加強打擊此類活動的力度。

雖然執法機構通常處理洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪，但 ICPAC 強調會計專業人員參與監控的必要性。監管機構表示：

“如今，鑑於所提供服務的性質以及專業人員作爲守門人的角色，有義務實體必須在預防階段發揮積極作用。”

ICPAC 確定了恐怖分子使用的五種資金轉移方式：通過非政府組織 (NGO) 捐款、現金、銀行轉賬和禮品卡、加密貨幣和空殼公司。

關於加密貨幣，ICPAC建議會計師留意匿名跨境點對點轉賬、衆籌、慈善捐款和匿名在線籌款活動。

ICPAC 指示其成員、公司和合規官員報告可疑活動，並警告說不這樣做將構成違法行爲。

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因此，標記的交易將接受徹底審查，包括分析個人、篩選加密錢包和交易、以及使用專門的區塊鏈工具。

美國財政部官員透露，包括哈馬斯在內的巴勒斯坦激進組織使用少量加密貨幣進行融資，但更喜歡傳統的金融方式。

區塊鏈分析公司 Elliptic 證實，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織通過加密貨幣籌款籌集了 1200 萬美元，這與《華爾街日報》的報道相矛盾，該報道最初聲稱他們在 2021 年 8 月至 2023 年 6 月期間收到了 4100 萬至 9300 萬美元。

Elliptic 沒有發現通過加密貨幣籌集如此鉅額資金的證據，這促使《華爾街日報》更正了其報道。

“明確地說，”衆議員湯姆·埃默向財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·尼爾森詢問道，“與廣泛報道的相比，哈馬斯使用的加密貨幣數量相對較少，對嗎？”

“是的，這是我們的評估，”尼爾森證實道。

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