Coinspeaker 加密貨幣騙局：河內發現價值數十億美元的大型犯罪團伙

河內當局指控 40 歲的 Than Van Thoai 是 Global BBA 公司的副總裁，他爲加密貨幣詐騙團伙提供便利。值得注意的是，這個惡意團伙參與了價值數十億美元的多項營銷計劃。據越南新聞媒體 VNExpress 報道，Thoai 和其他七名同夥目前正在接受河內警方的調查。

加密貨幣騙局：破獲的 CashBack Pro (CBP) 騙局

Thoai 曾多次因網絡詐騙觸犯法律。例如，今年 5 月，Thaoi 和 BBI 越南互聯網技術公司董事長 Ho Quoc Anh 受到調查。兩人因利用計算機網絡、電信網絡和電子設備非法侵佔個人財產而受到調查。

同時，早在 2019 年，Thoai 就收購了 CashBack Pro (CBP) 外國加密貨幣項目，並聲稱這是一項商業投資。隨後他與一些不知名的外國人合作創建了虛擬交易。

因此，該組織在不同網站上宣傳 CBP，稱其為用戶可以透過 CBP 硬幣獲得獎金的平台。此外，Thoai 和他的團夥還為他們的虛假項目尋找投資者。他們甚至創建了一個將獎金轉換為加密貨幣的系統網路和一個 CBP 錢包，以在多重行銷計劃下提供硬幣。

全球BBA副總監及其同夥也為詐騙宣傳該項目，作為參與者獲得獎勵的手段。本質上，他們需要與社區建立聯繫或在平台上創建投資帳戶。

有趣的是，2021 年 3 月至 2024 年 6 月期間，Thoai 的團隊創建了一個擁有數十萬帳戶的投資社群。其價值達數百億美元。

欺騙性做法和快速擴張

值得注意的是，河內當局表示，Global BBA Company 推動的加密貨幣騙局是由 Thoai 註冊的。目標仍然是組織培訓和廣告活動。它從未獲得從事多元行銷業務的許可。這種模式是駭客和地址中毒並不罕見的行業中最聰明的加密詐騙策略之一。

但這並沒有阻止托艾及其團隊組織會議，為大眾塑造欺騙性的形象。據當局稱，其中一些會議是在該公司位於河內清宣區的總部舉行的。

Thoai 和他的團隊利用他們的專案透過制定吸引投資者的政策來進行詐騙。投資者根據投資金額進行分類，有些投資金額為 1,000 美元，有些則高達 100,000 美元。為了鼓勵更多的投資資本，參與者獲得了獎金和每日利率。

為了確保穩定的參與者，該組織採用傳銷的形式進行組織。這要求意向參與者至少介紹另外兩人或開設另外兩個帳戶。這種方法保證了連鎖店的快速成長。

雖然該計劃集中在越南地區，但更多的加密貨幣詐騙活動發生在世界各地。其中最引人注目的案件之一是維卡幣 (OneCoin) 案件，其主謀魯賈·伊格納托娃 (Ruja Ignatova) 一直在逃長達十年之久。

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