• BitMEX 承認違反《銀行保密法》，因爲在 2015 年至 2020 年期間未能實施充分的反洗錢計劃。

  • BitMEX 創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 因違法行爲面臨最高五年監禁和鉅額罰款。

  • 該案例強調了加密貨幣交易所遵守美國反洗錢和 KYC 法律才能在美國市場運營的必要性。

據美國司法部稱，BitMEX 比特幣交易所承認違反《銀行保密法》，該交易所在 2015 年至 2020 年期間未能建立並維持適當的反洗錢 (AML) 系統。這符合定於 2022 年受審的針對衆多 BitMEX 高層官員和工作人員的刑事指控。

爲了迴應美國司法部對 BitMEX 所有者和運營實體 HDR Global Trading Limited (HDR) 提起違反《銀行保密法》(BSA) 的指控，我們想分享以下聲明。BSA 指控已經是舊聞了——這是……pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

— BitMEX (@BitMEX) 2024 年 7 月 10 日

據美國檢察官 Damian Williams 稱，BitMEX 沒有運行適當的反洗錢計劃。相反，它無視“瞭解你的客戶”（KYC）準則，只是要求消費者提交電子郵件地址。創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 知道他們的行爲違反了聯邦法律。因此，該交易很容易受到重大洗錢和制裁規避行動的影響。

BitMEX 成立於塞舌爾共和國，目前正處於重大法律熱點。責任方可能被處以重罰，並被判處最高五年監禁。2022 年，美國商品期貨交易委員會提起的一起案件中，法院裁定 Hayes、Delo 和 Reed 合計應繳納 3000 萬美元的民事罰款。在承認違反 BSA 的反洗錢準則後，他們分別被判處緩刑。

此案強調了比特幣公司在美國市場運營時遵守美國法律的必要性。BitMEX 案應提醒其他比特幣交易所實施強有力的反洗錢政策的必要性。

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