Chainalysis 發佈了其關於加密犯罪的新報告“洗錢和加密貨幣報告”，深入探討與洗錢相關的最新趨勢和數據。

加密犯罪和 Chainalysis 的洗錢報告

Chainalysis 發佈了一份關於加密犯罪的新報告：“洗錢和加密貨幣報告”。其目的是深入研究與加密貨幣洗錢相關的最新趨勢和數據。

我們的洗錢報告揭示了不法分子現在如何使用加密貨幣來洗錢，這些資金來自鏈下犯罪——而不僅僅是勒索軟件等加密貨幣原生犯罪。我們探索先進的追蹤技術，以及區塊鏈數據如何引領打擊金融犯罪。https://t.co/32ApuphHpU

— Chainalysis (@chainalysis) 2024 年 7 月 11 日

“我們的洗錢報告揭示了不法分子現在如何使用加密貨幣來洗錢，這些資金來自鏈下犯罪，而不僅僅是來自勒索軟件等原生加密貨幣犯罪。我們探索先進的跟蹤技術，以及區塊鏈數據如何推動打擊金融犯罪。”

首先，Chainalysis簽署的報告旨在描述基於加密貨幣的洗錢不僅源於鏈上犯罪，還源於其他非法的鏈下活動。

因此，從根本上來說，可以利用區塊鏈的透明度來擴大調查範圍，以便瓦解鏈上及鏈外的加密犯罪。

無論如何，Chainalysis 指出了加密貨幣世界中最常用的洗錢形式。

因此，與洗錢相關的趨勢表明，大約 80% 的非法資金通過中間錢包。

不僅如此，報告還列出了洗錢者更常用的其他形式，如混合器、隱私幣、跨鏈橋協議等。

加密貨幣犯罪：Chainalysis 分析洗錢趨勢

報告進一步指出，Chainalysis 解釋說，大多數犯罪分子試圖將他們的加密資金轉換成法定貨幣。

描述洗錢趨勢的一個重要工具是確定資金的去向。從這個意義上講，超過 50% 的非法資金最終直接或間接地進入了中心化加密貨幣交易所 (CEX)，這是通過使用混淆技術實現的。

洗錢不是脫離鏈，而是根據販毒、詐騙等傳統的鏈下犯罪活動來認定。對此，報告指出，在加密貨幣領域，隨着相同策略的重複，法定貨幣洗錢模式也可以被複制。

在介紹這些亮點和更多內容之後，Chainalysis 簽署的報告最後概述了打擊洗錢的法規和全球戰略。

2023年的數據

去年 2 月，Chainalysis 發佈了關於加密犯罪的報告，其中包含截至 2023 年的數據。

說到洗錢，從已經出現的情況來看，2023 年犯罪分子洗錢金額爲 223 億美元，比 2022 年減少了近 30%。

區塊鏈分析平臺將這種下降解釋爲加密交易量（合法和非法）的普遍下降。

Chainlysis 也曾表示，CEX 仍然是從非法地址發送的資金的主要目的地，佔 62%。然而，該平臺還表示，2023 年用於 DeFi 協議的非法資金份額上升至 13%。