律師表示,俄羅斯的加密賄賂案件數量正在增加,腐敗人員以比特幣(BTC)等代幣形式獲得報酬。
俄羅斯律師協會基洛夫分會會長瑪麗娜·奧金佐娃在接受 Svoy Kirovsky Portal 採訪時表示,近幾個月來俄羅斯的“非現金”賄賂行爲有所增加。
加密貨幣賄賂:俄羅斯案件數量有所增加
奧金佐娃當時正在回答有關俄羅斯“最常見的賄賂手段”的問題。
這位律師說,行賄和受賄有“三種”常見方式。她將加密貨幣列爲第一種。Odintsova 說:
“我們最近看到加密貨幣涉及賄賂案件。加密貨幣是受國家控制最少的領域。追蹤使用加密貨幣進行的轉賬極其困難。然而,這並非不可能。”
她還指出,“目前在莫斯科州,法院正在調查俄羅斯現代史上最大的賄賂案。”“這起案件也與加密貨幣有關,”奧金索娃指出。
“比特幣賄賂”——里程碑式的案件
奧金索娃指的是兩名俄羅斯軍方調查人員的案件。據信,這兩名調查人員要求一羣黑客向他們支付數千比特幣,以掩蓋他們的調查。
今年 6 月,莫斯科州一家法院宣佈,兩名調查委員會工作人員是即將開始的審判的“主要嫌疑人”。
檢察官稱,俄羅斯執法官員正在調查名爲“Infraud Organization”的“國際網絡犯罪集團”的國內分支機構。
法庭文件稱,陸軍少校馬拉特·坦比耶夫要求黑客向他支付 2,718 比特幣。
檢察官稱,塔比耶夫和另一名嫌疑人“承諾如果他們行賄,就不會沒收”價值約 1.596 億美元的加密貨幣。
黑客向聯邦安全局舉報了涉嫌行賄的行爲。他們後來被判犯有網絡犯罪,並被判處兩年半至三年監禁。
通過“第三方”行賄
但奧金索娃解釋說,在不那麼引人注意的案件中,使用加密貨幣行賄的現象也在增加。她說,使用加密貨幣的“非現金轉賬”通常會“通過第三方發送到受賄者的錢包”。
律師表示,這些第三方通常包括“親戚、朋友和熟人”。她還指出,現金賄賂和“財產”賄賂是達成腐敗交易的常見方式。
與此同時,俄羅斯央行正在加快推進其 CBDC 計劃。該銀行表示將於 9 月啓動其數字盧布項目的第二階段。