• Payeer 因涉嫌允許向受制裁的銀行轉賬而在立陶宛被罰款約 1000 萬美元。

根據 7 月 7 日的公告，立陶宛金融犯罪調查局 (FNTT) 對加密支付公司 Payeer 處以 929 萬歐元（約合 1000 萬美元）的罰款。

該政府機構聲稱 Payeer 違反了反洗錢法規，允許客戶將錢轉入受制裁的銀行。

據公告，此次罰款是該國有史以來對虛擬資產服務提供商處以的最高罰款。

Payeer 是一種加密貨幣兌換和電子商務支付服務。根據其網站，它允許用戶在歐元、美元和俄羅斯盧布之間以及不同的加密貨幣之間進行兌換。

它還允許通過借記卡提款，併爲商家提供 API 以接受加密貨幣作爲商品和服務的付款。

根據谷歌翻譯的 FNTT 公告，該機構於 2023 年開始調查 Payeer。

調查發現，該公司最初在鄰國愛沙尼亞註冊並獲得許可，但該許可於 1 月 17 日被吊銷。該公司隨後繼續在立陶宛註冊的總部開展業務。

該機構聲稱 Payeer 未能充分識別其客戶的身份。此外，它還允許以俄羅斯盧布和通過受制裁的俄羅斯銀行進行轉賬。它表示：

“該公司通過‘Payeer.com’爲其主要來自俄羅斯的客戶提供服務，允許以俄羅斯盧布進行交易，並將其從歐盟批准的俄羅斯銀行轉出或轉入。”

FNTT 聲稱，這些交易已經持續了“一年半以上”。在此期間，Payeer“被發現擁有至少 21.3 萬名客戶，公司的收入超過 1.64 億歐元。”

該機構報告稱，它曾試圖聯繫 Payeer 並說服其停止允許受制裁的交易，但 Payeer“沒有合作，也沒有提供澄清”。

罰款分爲兩部分，第一部分是因“違反國際制裁”而被處以 823 萬歐元（891 萬美元）罰款，第二部分是因“違反《防止洗錢和恐怖主義融資法》（PPTFP）而被處以 106 萬歐元（115 萬美元）罰款。

FNTT 表示 Payeer 有權對該判決提出上訴。

在過去的一年裏，各國政府一直在打擊涉嫌不遵守反洗錢法規的加密貨幣交易所。

11 月，幣安與美國司法部 (DOJ) 達成 43 億美元的和解，此前該交易所被指控未能正確識別客戶並允許一些受制裁的交易發生。

今年 3 月，美國司法部還指控 KuCoin 未能阻止其交易所洗錢。在那起案件中，KuCoin 迴應稱其“嚴格遵守合規標準”。