老牌加密貨幣交易所承認洗錢指控：花了5年時間！

加密貨幣交易所 BitMEX 承認面臨洗錢指控。

美國紐約南區檢察官宣佈，加密貨幣交易所 BitMEX 已承認在反洗錢案件中違反《銀行保密法》。

美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯在聲明中強調，BitMEX 於 2015 年至 2020 年期間在美國服務，沒有任何反洗錢程序。

最高可判處 5 年監禁

檢察官辦公室表示，BitMEX 犯下並承認的罪行最高將被判處 5 年監禁。

不過，司法部長威廉姆斯表示，BitMEX 是一家爲逃避制裁而成立的公司，並強調每一個在美國服務的加密貨幣機構都必須遵守美國法律：

BitMEX 的創始人兼長期員工於 2022 年在聯邦法院承認，從 2015 年到 2020 年，該公司（全球領先的加密貨幣衍生品平臺之一）在美國運營時沒有實施有意義的反洗錢計劃 (AML)。 BitMEX 已成爲大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成嚴重威脅。今天的刑事訴訟再次表明，加密貨幣公司如果開拓美國市場，就必須遵守美國法律。